中国长城:2021年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-092中国长城科技集团股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2021 年 9 月 6 日 14:30网络投票的时间：2021 年 9 月 6 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 6日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦 16 楼3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：董事长宋黎定先生6、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第六十七次会议决议暨拟变更独立董事的公告》（2021-074 号）、《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（2021-085 号）、《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的提示性公告》（2021-091 号），公告了 2021 年度第二次临时股东大会审议的事项及投中国长城科技集团股份有限公司 2021-092号公告票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席情况参加公司 2021 年度第二次临时股东大会的股东及股东代理人共 244 人，所持有表决权的股份总数为 1291764846 股，占公司有表决权总股份 43.961%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，其所持有有效表决权的股份总数为 1219059022 股，占公司有效表决权总股份的 41.487%；通过网络投票的股东及股东代理人共 237 人，其所持有有效表决权的股份总数为 72705824 股，占公司有效表决权总股份的 2.474%。
2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议特别决议议案
1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案同意 1277917483 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.928%；反对8293122 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.642%；弃权 5554241 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.430%。
其中，中小股东表决情况：
同意 62438936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.848%；反对 8293122 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.871%；弃权5554241 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.281%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
二、审议普通决议议案
2、关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案中国长城科技集团股份有限公司 2021-092号公告
同意 1277859383 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.924%；反对8266922 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.640%；弃权 5638541 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.436%。
其中，中小股东表决情况：
同意 62380836 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.772%；反对 8266922 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.837%；弃权5638541 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.391%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
3、关于调整清理房地产业务相关承诺的议案关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
同意 62392736 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 81.788%；
反对 13891363 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 18.210%；弃权2200 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.003%。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
4、关于选举邱洪生先生为第七届董事会独立董事的议案同意 1275026861 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.704%；反对11123044 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.861%；弃权 5614941 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.435%。
其中，中小股东表决情况：
同意 59548314 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.059%；反对 11123044 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.581%；弃权5614941 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.360%。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赫敏律师、万利民律师中国长城科技集团股份有限公司 2021-092号公告
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年度第二次临时股东大会通知公告；
2、公司 2021 年度第二次临时股东大会提示性公告；
3、公司 2021 年度第二次临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二 O 二一年九月七日