西部建设:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-0462021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会2.召开时间：
现场会议时间：2021年9月9日（星期四）15:30 。
网络投票时间：2021 年 9 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生 。
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表13人，代表股份593583396股，占公司股份总数的47.0219％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份582446343股，占公司股份总数的46.1397％。
通过网络投票的股东8人，代表股份11137053股，占公司股份总数的0.8822％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表11人，代表股份41704326股，占公司股份总数的3.3037％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行了表决，审议表决结果如下：
1.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023 年度责任险的议案》
表决情况：同意 593552280 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9948％；反对 5200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权 25916 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
其中，中小投资者表决情况：同意 41673210 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9254％；反对 5200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0125％；弃权 25916 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0621％。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
2.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 593552280 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9948％；反对 5200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权 25916 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 41673210 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9254％；反对 5200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0125％；弃权 25916 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0621％。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
3.审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》
表决情况：同意 593578196 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991％；反对 5200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
4.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决情况：同意 34502320 股，占出席会议有表决权股份总数的 82.7308％；反对 7202006 股，占出席会议有表决权股份总数的 17.2692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34502320 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 82.7308％；反对
7202006 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.2692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有 551879070 股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（成都）律师事务所陈伟、杨国红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集程序、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.中建西部建设股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
2. 北京大成（成都）律师事务所出具的法律意见书特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日