瑞丰光电:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-077深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第四
届监事会第十七次会议通知于 2021年 8月 31日以邮件方式送达各位监事，会议于 2021年 9月 8日 16：00点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3 名会议由监事会主席王聪妮女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议并通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》公司本次参与设立产业基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案尚需提请股东大会审议，关联人湖北省葛店开发区建设投资有限公司应在股东大会上回避表决。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2021年 9月 9日