金博股份:金博股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-085湖南金博碳素股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 9月 9日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28399518普通股股东所持有表决权数量 28399518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的35.4108比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.4108
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理黄军武列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021年度中期利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28399518 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28399002 99.9981 0 0 516 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）1 《 关 于 公 司 1330 100 0 0 0 02021 年度中期 3568利润分配预案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2均为普通决议议案已经获得出席股东大会有效表决票的二分之一以上通过；
2、涉及中小投资者单独计票情况：议案 1；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：李荣、彭梨2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2021年 9月 10日