汉森制药:关于全资子公司对外投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告(网页已撤销)

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-045湖南汉森制药股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司并
完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加快推进湖南汉森健康产业园项目建设进程，满足供地需要，减少用地成本，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司（以下简称“健康产业”）以自有资金设立全资子公司湖南山
水康城地产开发有限公司（以下简称“山水康城”），健康产业持有其100%股权。截至本公告日，山水康城已办理完成工商登记等相关公司设立手续。
湖南汉森健康产业园项目具体内容详见公司2020年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的公告》（公告编号：2020-064）。
（二）内部审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经公司总裁办公会审批，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方介绍
公司名称：汉森健康产业（湖南）有限公司统一社会信用代码：9143090032054076X3公司类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘令安注册资本：20000万元人民币注册地址：益阳市赫山区银城大道2688号成立日期：2014年10月15日经营范围：医药行业产业园的建设、开发与投资；中药材种植、农作物种植；
家禽、水产养殖、农产品生产、销售及技术推广与咨询；组织中医文化论坛及专业技术交流活动；承办传统中医药展览展示及商业服务；复合肥购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、投资标的基本情况
公司名称：湖南山水康城地产开发有限公司统一社会信用代码：91430900MA7AX1GB3Q公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘令安注册资本：5000万元人民币注册地址：湖南省益阳市赫山区沧水铺镇黄团岭村经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；房地产销售；限以自有合法资金（资产）进行房地产项目、文旅项目的投资、开发与经营（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；物业管理；机构养老业务；健康管理服务；营养健康咨询服务；中医药康养服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资子公司单独设立全资孙公司，山水康城公司决策运营将遵守公司相关制度和山水康城公司章程规定，无需签订对外投资合同。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
健康产业本次设立湖南山水康城地产开发有限公司的主要目的，是在公司战略规划和经营发展的基础上，加快推进湖南汉森健康产业园项目建设进程。山水康城将参拍政府公开土地竞价，通过“招、拍、挂”的方式竞拍国有建设用地使用权。
本次对外投资的资金来源为全资子公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。通过设立孙公司开发建设该地块，有利于加强项目成本管控、提高工程质量、确保建设工期，健康产业本次出资5000万元占公司最近一期经审计净资产比例较小，对公司目前财务状况和经营成果影响不大，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
新公司设立后将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、项目管理、专业运营风险和财务风险等各项经营风险，实现预期目标存在一定的不确定性。公司将持续关注山水康城的业务开展及管理情况，完善现有项目管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，促使其平稳健康发展、顺利运作。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
湖南山水康城地产开发有限公司《营业执照》。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2021 年 09 月 11 日