中际旭创:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2021-102中际旭创股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第十五
次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2021年 9 月 9 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四次解除限售条件成就的议案》
根据公司《第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》《第一期（2017年-2021 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第四次解除限售的条件已经成就，本次符合解除限售条件的股权激励对象共318 名，可解除限售数量为 4712837 股，占公司总股本的 0.6610%。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》因公司实施了 2020 年度利润分派方案，根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次拟回购注销的首次授予的限制性股票的回购价格由 13.765 元/股调整为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.40元/股调整为 22.279 元/股。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 18 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票
的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的 50%进行解除限售，公司将按照回购价格对前述 27 名激励对象（因 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的 431843 股限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司将按照回购价格对 27 名激励对象（因 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的
431843 股限制性股票进行回购注销，回购注销后公司总股本由原 713016281 股变更为 712584438 股，公司注册资本相应由原 713016281 元变更为 712584438 元；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、备查文件
1、中际旭创第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告中际旭创股份有限公司监事会
2021 年 09 月 10 日