石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-062北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五
次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 8 月 30 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次购买房产符合公司生产经营及业务发展的需要。
关联交易决策程序符合法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用自有资金购买房产暨关联交易的事项。
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 11 日