兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-028兰剑智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 9月 13日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九
号 1号楼 19层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38041777普通股股东所持有表决权数量 38041777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的52.3486比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3486
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书董新军先生出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38037599 99.9890 4178 0.0110 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：杨依见、王阳光2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021年 9月 14日