五洲交通:五洲交通2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-025广西五洲交通股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 9月 13日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代表人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5939341643、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.7645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共 5人，持有（代表）股份 593934164 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021 年 8 月 23 日）公司总股份 1125632068 股的 52.7645 %。
其中：出席现场会议的股东代表 2 人代表股份 566285782 股，占出席本次会议的股权登记日（2021年 8月 23日）公司总股份 1125632068股的 50.3082%；
通过网络投票的股东 3 人，持有（代表）股份 27648382 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1125632068股的2.4563%。
国浩律师（南宁）事务所黄夏、覃锦律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 9名董事、4名监事列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9人，秦伟、咸海波独立董事因其他公务无法参加本次大会，孙泽华独立董事因故无法参加本次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，林明监事因其他公务、刘仁超监事因故无法参加本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司“十四五”发展规划报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 593934164 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第十届董事会董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01 韩钢 593934164 100 是
2.02 黄英强 593934164 100 是
2.03 孟杰 593934164 100 是
2.04 秦炜华 593934164 100 是
2.05 王东 593934164 100 是
2.06 杨旭东 593934164 100 是
2.07 周异助 593934164 100 是
2.08 张毅 593934164 100 是
3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01 廖东声 593934164 100 是
3.02 刘成伟 593934164 100 是
3.03 莫伟华 593934164 100 是
3.04 邵旭东 593934164 100 是
4、关于选举公司第十届监事会监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01 侯岳屏 593934164 100 是
4.02 伍永芳 593934164 100 是
4.03 谢沛锜 593934164 100 是
4.04 杨春燕 593934164 100 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司“十四五” 27648382 100发展规划报告的议案
2.01 韩钢 27648382 100
2.02 黄英强 27648382 100
2.03 孟杰 27648382 100
2.04 秦炜华 27648382 100
2.05 王东 27648382 100
2.06 杨旭东 27648382 100
2.07 周异助 27648382 100
2.08 张毅 27648382 100
3.01 廖东声 27648382 100
3.02 刘成伟 27648382 100
3.03 莫伟华 27648382 100
3.04 邵旭东 27648382 100
4.01 侯岳屏 27648382 100
4.02 伍永芳 27648382 100
4.03 谢沛锜 27648382 100
4.04 杨春燕 27648382 100
公司第九届董事会、监事会成员和高级管理人员在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司对各位在任职期间所做的工作表示衷心感谢！(四) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所律师：黄夏、覃锦2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2021 年 9月 14日