和佳医疗:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2021-062珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2021 年 8 月 28 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 9月 13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年 9 月 13 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2021年 9月 13日下午 15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数173960929股，占公司总股本的21.9549%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份173909529股；参加网络投票的股东7人，所持股份51400股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计842432股，占公司股份总数的0.1063%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署的议案》本议案经第五届董事会第三十次会议审议通过。
表决结果：同意 173155697 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5371%；反对 805232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4629%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 37200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0214%；反对 805232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、朱贺麟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳医疗2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日