九安医疗:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-068天津九安医疗电子股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
1、本次解除非公开发行限售股份股东数量为5名，解除限售股份的数量为45797101股，占公司总股本的9.57%。
2、本次限售股上市流通日为2021年9月22日。
一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况
（一）本次非公开发行股票概况根据中国证监会出具的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324号），天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）最终确定向徐向东、天津仁爱聚隆企业管理有限公司、深圳市万顺通资产管理有限公司、田春雨、北信瑞丰基金管理有限公司共5名发行对象合计发行45797101股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.90元，募集资金总额为315999996.90元，扣除与发行有关的费用人民币6630702.76元，实际募集资金净额为人民币309369294.14元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字[2021]000141号）。
本次非公开发行股份的上市日期为2021年3月19日。本次非公开发行A股股票发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 徐向东 1449275 6
2 天津仁爱聚隆企业管理有限公司 8695652 6
3 深圳市万顺通资产管理有限公司 14492753 6
4 田春雨 1449275 6
5 北信瑞丰基金管理有限公司 19710146 6
合计 45797101 -
（二）本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份45797101股，公司总股本由432805921股增加至478603022股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股同比例变化的情况。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
本次申请解除股份限售的5名股东作出的相关限售承诺如下：
“本认购人知悉并确认本次认购股份自发行结束并上市之日起锁定 6 个月，如违反上述确认及承诺，承担相应的责任。”
（二）上述承诺履行情况经核查，本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行，其持有的公司股份自2021年3月19日上市至申请的上市流通日将届满6个月，因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况经核查，截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2021年9月22日。
2、本次解除限售股份共计45797101股，占公司股份总数的9.57%。
3、本次解除限售股份的股东为5名。
4、股份解除限售的具体情况如下：
序 限售股份持有人名称 所持限售股 所持限售股占公司 本次解除限售 质押或冻结的
号 份总数（股） 总股本比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股）
徐向东 1449275 0.30% 1449275 0
2 天津仁爱聚隆企业管理有限公
8695652 1.82% 8695652 0司
3 深圳市万顺通资产管理有限公
司－万顺通 11 号私募证券投 14492753 3.03% 14492753 0资基金
4 田春雨 1449275 0.30% 1449275 0
5 北信瑞丰基金－西藏信托－云
鼎 22 号单一资金信托－北信
19710146 4.12% 19710146 0
瑞丰基金百瑞 143 号单一资产管理计划
合计 45797101 9.57% 45797101 0
四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后数量（股） 比例(%) 数量（股） 数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股 45797101 9.57 -45797101 0 0
首发后限售股 45797101 9.57 -45797101 0 0
二、无限售条件流通股 432805921 90.43 45797101 478603022 100.00
三、总股本 478603022 100.00 0 478603022 100.00
注：股本结构以限售股上市流通后中国证券登记结算有限责任公司出具的版本为准。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对九安医疗本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构意见。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日