沧州明珠:沧州明珠第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2021-037沧州明珠塑料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2021 年 9 月 3 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。
现场会议于 2021年 9月 13日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2021年 9月 13日上午 12:00。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的公告》详见 2021年 9月 14 日《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报》 、 《 上 海 证 券 报》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－038号。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－039号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2021 年 9月 14日