在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 002292
  • 奥飞娱乐
  • 当前价格9.84↑
  • 今开9.80↑
  • 昨收9.77
  • 最高10.05↓
  • 最低9.58↓
  • 买一9.84↑
  • 卖一9.85↑
  • 成交量197.28万手
  • 成交金额1941.09百万元<
查看: 503|回复: 0

科大智能:第四届监事会第十九次会议决议公告

[复制链接]

科大智能:第四届监事会第十九次会议决议公告

财大气粗 发表于 2021-9-15 00:00:00 浏览:  503 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2021-048科大智能科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会
议于2021年9月14日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年9月9日以书面、电子邮件等形式发出,全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》
监事会认为,公司使用募集资金分别向全资子公司提供无息借款的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司业务发展需求,提升公司盈利能力,符合募集资金使用计划,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
监事会认为,公司及募投项目实施主体的全资子公司使用不超过人民币科大智能科技股份有限公司
50000万元闲置募集资金购买保本理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。
《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为,公司及控股子公司使用不超过人民币70000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规,同意公司及控股子公司使用不超过人民币70000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订的议案》为进一步规范公司治理,更好地保障全体股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,对公司《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
科大智能科技股份有限公司
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会
二○二一年九月十四日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-5-22 04:13 , Processed in 0.155720 second(s), 49 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资