中信博:安信证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见

安信 券股份有 公司
关于江苏中信博新能源科技股份有 公司
使用 分 募 用于永久 充流动 的核查意
安信 券 份有 公司（以下 称“安信 券”、“保 机构”）作为江中信博新 源科技 份有 公司（以下 称“中信博”、“公司”） 次公开发票并在科创板上市持 督导 段的保 机构，根据《 券发 上市保 业务理办法》、《上市公司监 指引第 2 号——上市公司募 理和使用的监求》、《上海 券交易所上市公司募 理办法（2013 年修 ）》、《上海 券交易所科创板 票上市 则》、《江 中信博新 源科技 份有 公司募 理制度》等有关 定，对中信博使用 分 募 用于永久 充流动 了审慎核查，核查情况及意 如下：
一、募 基本情况根据中国 券监督 理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江 中信博新 源科技 份有 公司 次公开发 票注册的批复》（ 监 可〔2020〕1583 号），公司 准向社会公开发 人民币普 3392.8870 万 ，每 发价格为人民币 42.19 元，募 总 为人民币 1431459025.30 元；扣 发用后实 募 净 为人民币 1307054803.46 元。上 已全 到位，立信会 师事务所（特殊普 合伙）对公司本次公开发 新 的 到位情况了审 ，并于 2020 年 8 月 24 日出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《报告》。为 公司募 理和使用，保护投 权益，公司 立了相关募专 户。募 到 后，已全 存放于 公司 事会批准开 的募专 户内，公司已与保 机构、存放募 的商业 签 了募三方监 协 。
二、募 使用情况
截 2021年 6月 30日，公司 次公开发 票募 投 目及募使用情况如下：
拟投入募
序号 目名称 投 总 （万元）（万元）
1 太 光伏支架生产基地建 目 50131.18 50131.18
2 江 中信博新 源科技 份有 公司研发中心 目 8006.73 8006.73
3 充流动 10000.00 10000.00
4 “太 光伏支架生产基地建 目” 加投 6500.00 6500.00
5 投 印度什新 源私人有 公司 目 7253.46 7253.46
6 募 永久 充流动 18500.00 18500.00
合 100391.37 100391.37
剩余 募 30314.11 30314.11
三、本次使用 募 永久 充流动 的具体情况
（一）本次使用 募 永久 充流动 的使用 划
在保 不影响募 投 目正常 的前提下，为满 流动 求，提 募 的使用效率， 一步提升公司的 力，同时本着 东利益最大化的原则，公司在保 不影响募 投 目正常 的前提下，拟使用 募18500.00 万元用于永久 充流动 ，占 募 总 的 29.57%。
根据《上海 券交易所上市公司募 理办法》《上市公司监 指引第2 号——上市公司募 理和使用的监 求》关于“ 募 可用于永久充流动 和归 借款，每 12 个月内 使用 不得 募 总的 30%”的 定。本次 募 永久 充流动 的方案未 反中国 监会、上海 券交易所关于上市公司募 使用的有关 定。
本次 募 永久 充流动 将用于公司主 业务相关的生产 ，满公司流动 求，提 募 使用效率， 一步提升公司的盈利 力，符合公司 发展的实 ，符合全体 东的利益。本次 募 永久 充流动不存在改变募 用 、影响募 投 目正常 的情形，符合法律法 的相关 定。
公司承 ：每十二个月内 使用 募 将不 募 总 的30%；本次使用 募 永久 充流动 不会影响募投 目建 的 求；
在 充流动 后的十二个月内不 投 以及为他人提供 务 助。
（二）本次使用 募 永久 充流动 履 的审批程序
2021 年 9 月 13 日，中信博召开第二届 事会第二十三次会 和第二届监事会第二十一次会 ，审 了《关于公司使用 分 募 永久 充流动的 案》，同意公司在保 募 投 目的 求以及不影响募 投目正常 的前提下，拟使用 募 18500.00 万元用于永久 充流动。公司独立 事发 了明确的独立意 ， 事 尚 取得公司 东大会审。
四、保 机构核查意核查，保 机构 为，公司本次使用 募 永久 充流动 事 已于2021 年 9 月 13 日 公司第二届 事会第二十三次会 、第二届监事会第二十一次会 审 批准，独立 事已发 明确的同意意 ，尚 公司 东大会审 。
公司本次使用 分 募 用于永久 充流动 ，用于公司的业务拓展、日常等与主 业务相关的生产 ，有利于提 募 的使用效率， 低 务用，符合公司发展战略和全体 东的利益。不存在变相改变募 用 的为，不会影响募 投 划的正常 。公司本次使用 募 永久 充流动 符合相关法律、法 和 性文件的 定。安信 券 份有 公司对公司上 使用 募 永久 充流动 的事 无异 。