理工环科:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2021-034宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2021 年 9 月 9 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2021 年 9 月 13 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于终止第二期员工持股计划的议案》。
董事于雪为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
同意公司终止第二期员工持股计划。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第二期员工持股计划的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》。
鉴于公司已回购但尚未使用的第一期回购的剩余库存股份已经到期，结合公司经营情况及发展战略，同意公司对该部分股份用途变更为“用于注销减少注册资本”，本次注销股份数量为 12165656 股，占公司总股本 3.07%，同时授权公司管理层办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订相关条款的议案》。
鉴于公司拟注销部分已回购股份12165656股，同意公司总股本由396662205股减至 384496549 股，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 396662205 第五条 公司注册资本为人民币 384496549元。 元。
第十九条 公司股份总数为 396662205 股， 第十九条 公司股份总数为 384496549 股，全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订相关条款的公告》。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日