麦克奥迪:总经理权限审批表（2021年09月）

总经理权限审批表
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
授权声明
本授权有效期至 2024 年 5 月 30 日止
1. 基本授权要求
公司授权规则需满足:
-下属子公司的授权规定应与母公司的授权规定具有互补性，在不违背母公司宗旨的情况下，根据子公司的实际情况可以制定适用于本企业发展的授权规定；
-包括公司相关的付款授权；
-与相关法律法规一致，并要求符合内审的要求；
2. 联合签名的习惯
当公司要做出任何对外承诺的时候，我们要采用联合签名（来自不同部门的两个人签字）的习惯，除非联合签名的习惯与当地的法律有所抵触或没法操作。
3. 授权书
授权应该有一个清晰的范围和时效性（有效期不能超过 1 年）。
4. 利益冲突与公司的潜在交易存在利益冲突的员工将不能获得相关的授权或利用现有权力代表公司进行相关的潜在交易授权框架表
牵头部 总经理办
类别 项目 标准、范围 专题会 董事会 股东会门 公会根据需
战略规划制定 战略规划 拟订 要安排 审议 批准召开公司发展战略根据需
战略规划调整 战略规划调整 拟订 要安排 审议 批准召开
章程修改 公司章程修改方案 拟订 审议 审定 批准根据需组织机构（仅指上市公司内部机构设置及优化方案 拟订 要安排 审议 批准
总部）召开根据需
公司治理 有关财务、人事、行政、研发、生产、采购、基本制度 拟订 要安排 审议 批准
技术、营销等基本制度召开
具体规章 一般制度与流程 拟订 批准
董事会向总经理授权事项 拟订 批准根据需
研发管理 研发计划 年度产品研发规划和预算 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
研发计划 规划和预算内单项产品研发方案 拟订 要安排 批准召开根据需
投资管理 年度投资计划 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
境内股权投资 股权投资实施（预算内、2000 万（含）以内） 拟订 要安排 批准召开根据需
境内股权投资 股权投资实施（预算内、2000 万以上） 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
境内股权投资 股权投资实施（预算内但发生重大变化） 拟订 要安排 审议 批准
投资管理 召开根据需
境内股权投资 股权投资实施（预算外 700 万（含）以内） 拟订 要安排 批准召开根据需
境内股权投资 股权投资实施（预算外 700 万以上） 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
股权处置(控股公司) 不涉及控制权变化的（2000 万（含）以内） 拟订 要安排 批准召开根据需
股权处置(参股公司) 参股公司（2000 万（含）以内） 拟订 批准要安排召开根据需
债权投资 债权投资 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
子公司合并、分立、解散、清算或者变更组投资管理 拟订 要安排 审议 批准织形式召开根据需购买、出售重大资产（不超过公司最近一期固定资产 拟订 要安排 审议 批准经审计净资产 30%的事项）召开根据需购买、出售重大资产（超过公司最近一期经固定资产 拟订 要安排 审议 审定 批准审计净资产 30%的事项）召开根据需
计划管理 年度经营计划 拟订 要安排 审议 批准召开生产经营
年度经营分析报告 拟订 审议 批准
具体经营项目审批授权 由总经理办公会另行制定根据需
直接筹资方案 发行/增发公司股票 拟订 要安排 审议 审定 批准
融资 召开根据需
直接筹资方案 发行公司债券 拟订 审议 审定 批准要安排召开根据需
间接融资方案 银行借款、信托贷款等 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
计划管理 年度预算方案 拟订 要安排 审议 审定 批准召开根据需
财务预决算 计划管理 年度预算调整 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
重大事项 年度财务决算方案 拟订 要安排 审议 审定 批准召开根据需
重大事项 薪酬体系设计与变革 拟订 要安排 审议 批准召开根据需
重大事项 年度业绩考核结果及奖励方案 拟订 要安排 批准召开利益分配根据需
重大事项 公司利润分配方案和弥补方案 拟订 要安排 审议 审定 批准召开根据需
重大事项 子公司利润分配方案和弥补亏损 拟订 要安排 批准召开根据需
重大事项 公司增加或减少注册资本方案 拟订 要安排 审议 审定 批准召开其他根据需
重大事项 公司合并、分立、变更公司形式、解散方案 拟订 要安排 审议 审定 批准召开
注：（1）重大变化是指金额变动 10M 以上；（2）由总经理办公会“批准”的事项系指按照《公司章程》规定未达到董事会审议标准的事项，包括但不限于上表所列事项。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 09 月 13 日