上海家化:上海家化2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2021-054上海家化联合股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 9月 15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦商务中心 5幢 3楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1442、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4498157393、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.1850
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘秋生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，邓明辉董事、孟森董事、冯国华独立董事、孙大建独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2人，赵福俊监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442766105 98.4328 7048634 1.5670 1000 0.0002
2、 议案名称：审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442792605 98.4387 7022134 1.5611 1000 0.0002
3、 议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442792605 98.4387 7022134 1.5611 1000 0.0002
4、 议案名称：审议关于修订公司章程部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448994839 99.8175 43600 0.0097 777300 0.1728
5、 审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案5.01 议案名称：审议回购股份的目的审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448921910 99.8013 892329 0.1984 1500 0.0003
5.02 议案名称：审议回购股份的种类审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448921910 99.8013 892329 0.1984 1500 0.0003
5.03 议案名称：审议回购股份的方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448921910 99.8013 892329 0.1984 1500 0.0003
5.04 议案名称：审议回购股份的期限审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448922110 99.8014 892129 0.1983 1500 0.0003
5.05 议案名称：审议回购股份的价格审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448921810 99.8013 892329 0.1984 1600 0.0003
5.06 议案名称：审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448921910 99.8013 892329 0.1984 1500 0.0003
5.07 议案名称：审议回购股份的资金来源及金额审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448921910 99.8013 892329 0.1984 1500 0.0003
6、 议案名称：审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 448949110 99.8073 865629 0.1925 1000 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 审 议 关 于公 司《2021 年股票期权激励计划（草 92422527 92.9130 7048634 7.0860 1000 0.0010案修订稿）》及其摘要的议案
2 审 议 关 于公 司《2021 年股票期权激励计划实施 92449027 92.9396 7022134 7.0594 1000 0.0010考核管理办法》的议案
3 审议关于提请股东大会授权董事
会办理2021年股 92449027 92.9396 7022134 7.0594 1000 0.0010票期权激励计划相关事宜的议案
4 审议关于修订公
司章程部分条款 98651261 99.1747 43600 0.0438 777300 0.7815的议案
5.01 审议回购股份的
98578332 99.1014 892329 0.8971 1500 0.0015目的
5.02 审议回购股份的
98578332 99.1014 892329 0.8971 1500 0.0015种类
5.03 审议回购股份的
98578332 99.1014 892329 0.8971 1500 0.0015方式
5.04 审议回购股份的
98578532 99.1016 892129 0.8969 1500 0.0015期限
5.05 审议回购股份的
98578232 99.1013 892329 0.8971 1600 0.0016价格
5.06 审议回购股份的
数量、用途、占总股本的比例及 98578332 99.1014 892329 0.8971 1500 0.0015拟用于回购的资金总额
5.07 审议回购股份的
资 金 来 源及 金 98578332 99.1014 892329 0.8971 1500 0.0015额
6 审议关于提请公司股东大会授权
董事会办理本次 98605532 99.1288 865629 0.8702 1000 0.0010回购相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所律师：张乐天、李长红2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2021年 9月 16日