泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-053上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 9 月 6 日以书面方式送达全体监事。会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币12000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
经审议公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币12000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，根据公司战略规划，公司拟作为有限合伙人与合源私募、及相关投资方共同投资设立合源一期。
基金目标募集规模不低于人民币 10700.00 万元，其中公司将认缴出资 3100.00万元，在最低目标募集额中占比 28.97%。本次投资的资金来源为公司自有资金。
合源一期主要投资于科学服务及相关行业的科技型企业，包括但不限于高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药等领域，同时兼顾其它国家政策支持的产业方向。
本次发起设立股权投资基金事项不构成重大资产重组。
经审议公司监事会认为：公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立股权投资基金暨关联交易事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2021 年 9月 15 日