江苏北人:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2021-049江苏北人智能制造科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月17日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷1号4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量44859037普通股股东所持有表决权数量44859037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.2299普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.2299
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱振友先生(代)的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4485061799.981284200.018800.0000
2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4485061799.981284200.018800.0000
3、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4485061799.981284200.018800.00004、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4485061799.981284200.018800.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01选举朱振友为公4374961797.5268是
司第三届董事会非独立董事
5.02选举林涛为公司4374961797.5268是
第三届董事会非独立董事
5.03选举魏琼为公司4374961797.5268是
第三届董事会非独立董事
5.04选举王玲为公司4374961797.5268是
第三届董事会非独立董事
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
6.01选举孙振华为公4374961797.5268是
司第三届董事会独立董事
6.02选举周婉婷为公4374961797.5268是
司第三届董事会独立董事
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
7.01选举陈波为公司4374961797.5268是
第三届监事会非职工代表监事
7.02选举强化娟为公4374961797.5268是
司第三届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5.01选举朱振友为629985.02680000
公司第三届董969事会非独立董事
5.02选举林涛为公629985.02680000
司第三届董事969会非独立董事
5.03选举魏琼为公629985.02680000
司第三届董事969会非独立董事
5.04选举王玲为公629985.02680000
司第三届董事969会非独立董事
6.01选举孙振华为629985.02680000
公司第三届董969事会独立董事
6.02选举周婉婷为629985.02680000
公司第三届董969事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修订的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所律师：邵禛、苗晨2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会2021年9月18日