*ST海航:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945证券简称：*ST海航、*ST海航B公告编号：2021-072海南航空控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月17日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数662其中：A股股东人数661境内上市外资股股东人数（B股）1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）364825590其中：A股股东持有股份总数364822890境内上市外资股股东持有股份总数(B股)2700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股2.9581
份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）2.9581境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘璐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，徐军、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长、张英因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，赵国刚因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司副总裁高建、公司财务总监张鸿清列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都航空、西部航空）承诺履行期限的报告
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股33479067991.7680297978118.16772344000.0643
B股2700100.000000.000000.0000普通股合
33479337991.7680297978118.16762344000.0644
计：
2、议案名称：关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股33832727992.7374261992117.18132964000.0813
B股2700100.000000.000000.0000普通股合
33832997992.7374261992117.18122964000.0814
计：
3、议案名称：关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股33809227992.6729265060117.26542246000.0617
B股2700100.000000.000000.0000普通股合
33809497992.6730265060117.26532246000.0617
计：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都133479337991.7680297978118.16762344000.0644航空、西部航空）承诺履行期限的报告关于受托管理北京首都航空控股
233832997992.7374261992117.18122964000.0814有限公司股权的报告关于受托管理重庆西部航空控股
333809497992.6730265060117.26532246000.0617有限公司股权的报告
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：梁效威、陈颖2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司2021年9月18日