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特发信息:关于董事会第八届六次会议相关议案的事前认可意见

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特发信息:关于董事会第八届六次会议相关议案的事前认可意见

果儿 发表于 2021-9-17 00:00:00 浏览:  577 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳市特发信息股份有限公司独立董事
关于董事会第八届六次会议相关议案的事前认可意

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《独立董事制度》的规定,作为公司的独立董事,基于审慎、客观、公正的态度,对公司董事会第八届六次会议拟审议的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》,进行了事前审核,发表事前认可意见如下:
公司此次拟以自有资金人民币1000万元参与共同投资设立产业基金,符合公司发展战略和未来发展规划,有助于过滤公司投资整合过程中的潜在风险,围绕公司主业及转型发展的需要,积极把握产业发展中的机遇,推动公司积极稳健地进行外延式扩张,实现公司持续、快速、稳定的发展。本次设立产业基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意公司将《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事:唐国平、罗建钢、张昭宇
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