浙海德曼:浙海德曼2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688577证券简称：浙海德曼公告编号：2021-032浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月16日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36214150普通股股东所持有表决权数量36214150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比67.0983例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.0983
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》
等法律、法规和规范性文件的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事郭秀华、独立董事沈梦晖、宋齐婴、罗鄂湘以通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林素君出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36214150100.0000002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36214150100.0000003、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股36214150100.000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司100.000000242及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年37973100.000000限制性股票激励计划相关242事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：孔瑾、汤明亮2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会2021年9月17日