浙江医药关于转让上海来益房地产开发有限公司股权及债权的临时董事会决议公告

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2005-006

浙江医药股份有限公司

关于转让上海来益房地产开发有限公司

股权及债权的临时董事会决议公告

浙江医药股份有限公司于 2005年 6月 1日以通迅表决方式召开

了临时董事会，会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名，会议符合《公司章程》的有关规定和要求。经全体参会董事审议并表决，会

议以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过如下决议：

1、会议同意转让公司持有的上海来益房地产开发有限公司（以下简称“来益房产”）89.69%的股权和全部债权，转让价格不低于浙江勤信资产评估有限公司评估报告确认的价格；

2、评估基准日（2005 年 3 月 31 日）至产权交割时来益房产发生的经营性损益由来益房产的股东承担；

3、本次股权转让在上海联合产权交易所挂牌，并进行签证交割；

4、挂牌结束后，授权公司经营层与受让方签署转让协议，并履

行相关交割、过户等手续。

来益房产情况简介：

来益房产注册地址为上海松江佘山镇赵天昆路 18 号，注册资金

6，700万元人民币，经营期限 20年，法定代表人李春波，主要经营范

围为房地产开发经营，建筑材料销售等。来益房产前身系由浙江民生房地产综合开发有限公司、本公司、浙江航民实业集团有限公司、浙江省机械设备进出口公司宁波分公司共同投资组建的上海香榭假日

酒店有限公司，于 1998年 6月 8日在上海市工商行政管理局登记注册。经历次股权变更后，现有注册资本 6，700万元，其中：本公司 6，009万元，占 89.69%；浙江思贤制药有限公司 456 万元，占 6.81%；浙江省机械设备进出口有限责任公司 235 万元，占 3.5%。来益房产目前拟开发的佘山十八湾项目位于上海市松江区佘山镇赵天昆路 18号，项目总占地面积 23，966 平方米（约合 36 亩），已取得《上海市房地产权证》，目前项目处于前期开发阶段，尚未正式开工建设。

经浙江天健会计师事务所审计：截止到 2004年 12月 31日，来益房产总资产 4，233万元，净资产 1，966万元。

经浙江勤信资产评估有限公司评估（评估基准日为 2005年 3月

31日），截止 2005年 3月 31日，来益房产总资产为 5，008万元，负

债为 2，367 万元（其中应付本公司 2，362 万元），净资产 2，641 万元，

评估净资产较帐面价值增值 40.65%。

本公司董事会认为本次股权转让将盘活公司存量资产，有助于优化公司资产质量，改善公司财务结构。转让资金到位后，将加快公司有关技改项目的实施，促进公司主业的稳步发展。

浙江医药股份有限公司董事会

二 00五年六月一日上海来益房地产开发有限公司整体资产评估项目资产评估报告书

浙勤评报字[2005]第 39号

摘 要

以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

浙江勤信资产评估有限公司接受浙江医药股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，对浙江医药股份有限公司等股东拟转让上海来益房地产开发有限公司（以下简称“上海来益公司”）股权而涉及的上海来益公司的全部资产和相关负债进行了评估工作。提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性是委托方和资产占有方的责任，我们的责任是按照资产评估准则计划和实施评估工作，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估的资产和负债在 2005 年 3 月 31 日所表现的市场价值作出了公允反映，但本评估结果不应被认为是对评估对象未来可实现价格的保证，现将资产评估情况和评估结果报告如下：

1、评估结果如下：

资产账面价值为 42，447，485.45元，清查调整后账面价值为 42，447，485.45元，评估价值为 50，079，949.14元，评估增值额 7，632，463.69元，增值率 17.98%；

负债账面价值为 23，670，205.43元，清查调整后账面价值 23，670，205.43元，

评估价值为 23，670，205.43元；

净资产账面价值为 18，777，280.02 元，清查调整后账面价值为

18，777，280.02 元，评估价值为 26，409，743.71 元，评估增值额 7，632，463.69元，增值率 40.65%。

2、资产评估结果汇总如下表： 金额单位：人民币元

项 目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%

一、流动资产 42，284，029.20 42，284，029.20 49，998，389.14 7，714，359.94 18.24

二、长期投资

三、固定资产 163，456.25 163，456.25 81，560.00 -81，896.25 -50.10

其中：在建工程建筑物类

设备类 163，456.25 163，456.25 81，560.00 -81，896.25 -50.10

四、无形资产

五、其他资产

资产总计 42，447，485.45 42，447，485.45 50，079，949.14 7，632，463.69 17.98

六、流动负债 23，670，205.43 23，670，205.43 23，670，205.43

七、长期负债

负债总计 23，670，205.43 23，670，205.43 23，670，205.43

净 资 产 18，777，280.02 18，777，280.02 26，409，743.71 7，632，463.69 40.65

3、需说明的重大事项

（1）本公司对上海来益公司提供的评估对象的法律权属资料及其来源进了

必要的查验，发现列入评估范围内的3辆汽车户主分别为上海香榭假日酒店有限公司、浙江联通物产租赁有限公司、舟山制药厂，因故未办理过户手续，上海来益公司已出具相关说明，证明其拥有车辆的全部产权。从上海来益公司提供的法律权证、会计资料及其他有关资料看，其他评估对象的权属属资产占有方所有。

提供有关评估对象真实、合法、完整的法律权属资料是上海来益公司的责任，我们的责任是对上海来益公司提供的资料作必要的查验，评估报告不能作为评估对象法律权属的确认和保证。若资产占有方不拥有前述评估对象的所有权，或对前述评估对象的所有权存在部分限制，则前述评估对象的评估结果和整体评估结果会受到影响。

（2）由于上海来益公司开发的佘山十八湾项目截止评估基准日仍处于前期开发阶段，评估时假设该项目按现有规划设计条件在正常开发情况下，以评估基准日的有关标准和现存的基础资料为依据，预计项目完成后的预计销售收入现值扣减尚需发生的成本、费用和税金现值为该项目的评估价值。评估时未考虑宏观经济形势变化和其它不可抗力因素以及可能的项目规划、设计变更等对项目开发的影响。

评估报告使用者应注意上述特别事项对评估结论的影响。

浙江勤信资产评估有限公司

法定代表人:朱永勤

注册资产评估师：王传军仇文庆

报告提交日期：2005年 4月 25日