上海家化:上海家化七届二十三次董事会决议公告

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：2021-056上海家化联合股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况上海家化联合股份有限公司七届二十三次董事会于2021年9月15日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》表决情况：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年9月15日为授权日，向激励对象授予123.00万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2021年9月17日