春天股份董事会决议公告

武汉春天生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉春天生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2005年8月16日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以传真或送达方式审议表决。会议应参与表决董事9人,董事王华、陈继勇因参与其它会议未能参加表决,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了《关于公司人事任免的议案》。同意任命陈亚林先生为公司副总经理；同意朱中元先生因身体原因辞去公司财务总监,同意任命惠钟先生为公司财务总监。

公司独立董事杜智勇、梅兴国就此发表独立意见如下：

1、任职资格合法。本次任命的公司副总经理和财务总监符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定的任职资格；

2、程序合法。公司关于此次高管人员的任免程序合法、合规；

3、同意公司对副总经理及财务总监的任命。

特此公告。

武汉春天生物工程股份有限公司董事会

二00五年八月十六日

附：陈亚林及惠钟工作简历

陈亚林,男,41岁,汉族,中国国籍。研究生学历。1984年9月至1997年5月任职于蒲圻市建委,1997年6月起在本公司任职,曾任行政处副经理、经理、行政中心总经理、主任。现任本公司总裁办主任至今。

惠钟,男,42岁,汉族,中国国籍。大专学历,注册会计师。1986年7月至1993年6月任职于航空航天工业部510厂财务处；1993年7月至2000年6月任职湖北摩擦密封材料总厂财务部,1998年起任财务部长；2000年6月至2005年1月任湖北襄樊远大会计师事务有限公司副主任会计师；2005年2月至2005年7月任武汉国药(集团)股份有限公司财务总监。