五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：2021-38五矿发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6717548083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股62.6689
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事唐小金先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订部分条款的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股67174520899.998596000.001500.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《关于修订部分条109718699.132696000.867400.0000款的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1《关于修订部分条款的议案》以特别
决议方式审议通过，该议案获出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所律师：王勋非律师、覃家壬律师2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司2021年9月17日