埃夫特:埃夫特关于聘任会计师事务所的公告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2021-042埃夫特智能装备股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。
·原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
·变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例，鉴于容诚已为公司连续提供5年（2016年-2020年）审计服务，2021年公司董事会对多家具有资质的审计机构进行考评，根据综合考评结果提议聘请安永华明为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚及安永华明进行了沟通，各方知悉该事项并无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
2、人员信息1截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1645人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。
3、业务规模安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元，包含证券业务收入人民币21.46亿元。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户44家。
4、投资者保护能力安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息项目合伙人及第一签字注册会计师：鲍小刚先生，于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
第二签字会计师：周浩先生，于2015年成为注册会计师、2011年开始从事
上市公司审计、2011年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
2项目质量控制复核人：陈晓祥先生，于1998年成为注册会计师、1996年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业及电力、热力、燃气及水的生产和供应业。
2、诚信记录项目合伙人及第一签字注册会计师鲍小刚先生、第二签字注册会计师周浩先生和项目质量控制复核人陈晓祥先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费公司2020年度财务报表审计费用为263万元（含税）。2021年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司财务报表审计及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量
及市场价格水平，确定其年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供5年审计服务，2020年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例，鉴于容诚已为公司连续提供5年（2016年-2020年）审计服务，2021年公司董事会向多家具有较强资质的审计机构进行了邀标，包括原审计机构容诚会计师事务所。董事会对多家审计机构从资质、服务等方面进行综合考评，审议3并提议聘请安永华明为公司拟聘任2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚及安永华明进行了沟通，各方对本次变更事项无异议。公司聘请2021年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。
因此同意聘任安永华明会计师事务所为2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《埃夫特关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立董事事前认可意见》和《埃夫特关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见》。
（三）公司董事会审议和表决情况公司于2021年9月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会同意聘任安永华明为2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
4埃夫特智能装备股份有限公司董事会2021年9月18日5