莲花味精召开2004年年度股东大会的通知

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2005—005

河南莲花味精股份有限公司

召开 2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年 6月 11日（星期六）上午 8：30时

2、召开地点：河南省项城市莲花大道 18号公司会议室

3、召集人：河南莲花味精股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

①2005年 6月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司律师等。

二、会议审议事项

会议审议以下议案：

1、《2004年度董事会工作报告》

2、《2004年度监事会工作报告》

3、公司 2004年年度报告及年度报告摘要

4、公司 2004年度财务决算的报告

5、公司 2005年财务预算的报告

6、公司 2004年度利润分配预案

7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案

8、关于更换公司部分董事的议案

9、关于修改《公司章程》的议案

10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

12、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

13、关于审议《公司 2005年预计日常关联交易》的议案

14、关于转让河南漯周界高速公路部分股权的议案

15、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

16、《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》

17、《关于制定的议案》

以上议案中的第 15、16、17议案在第三届董事会第二次会议中审议，并在 2004

年 10月 30日的《中国证券报》《上海证券报》中公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2005年 6月 10日 9:00-16:30到本公

司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2005 年 6 月 10

日 16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

4、登记地点：河南省项城市莲花大道 18号公司证券部

四、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：河南省项城市莲花大道 18号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298899

联系人： 任春燕 时祖健 宋伟

五、授权委托书授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席河南莲花味精股份有限

公司 2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2005 年 月 日，我单位（个人）持有河南莲花味精股份有限公司股票 股，拟参加公司 2004年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二○○五年四月二十八