渝三峡A2004年度股东大会决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号： 2005—006号

重庆三峡油漆股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年6月30日上午9点

2.召开地点：公司职工娱乐室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：副董事长罗儒贵先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）99人、代表股份86，289，488股、占上市公司有表决权总股

份49.75％

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）98人、代表股份 266，410股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.3％。

四、提案审议和表决情况

议案1：审议并通过公司2004年度董事会工作报告

1.总的表决情况：

同意86，287，488股，占出席会议所有股东所持表决权99.998％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议所有股东所持表

决权0.002％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意264，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.25％；反对0股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.75％。

议案2：审议并通过2004年度监事会工作报告

1.总的表决情况：

同意86，287，488股，占出席会议所有股东所持表决权99.998％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议所有股东所持表

决权0.002％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意264，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.25％；反对0股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.75％。

议案3：审议并通过公司2004年财务决算报告

1.总的表决情况：

同意86，287，488股，占出席会议所有股东所持表决权99.998％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议所有股东所持表

决权0.002％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意264，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.25％；反对0股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.75％。

议案4：审议并通过公司2004年度利润分配方案

经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度净利润424万元，加上年初未分配利润696万元，年末可供分配利润为1120万元，本年提取法定公积金和公益金各10%共85万元后，可供股东分配的利润1035万元。由于公司所需原材料价格持续涨价，公司即将面临搬迁，为有利于公司的发展，董事会决定 2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充流动资金。

1.总的表决情况：

同意86，287，488股，占出席会议所有股东所持表决权99.998％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议所有股东所持表

决权0.002％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意264，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.25％；反对0股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 2000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.75％。

议案 5：审议并通过公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司 2005年度财务审计机构的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

议案6：审议并通过修改公司章程部分条款的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

议案7：审议并通过修改独立董事工作制度的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

议案8：审议并通过修改董事会议事规则部分条款的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

议案9：审议并通过修改股东大会议事规则部分条款的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

议案10：审议并通过投资者关系管理制度的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

议案11：审议并通过修改公司监事会议事规则的议案

1.总的表决情况：

同意 86，289，488股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意266，410股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2.律师姓名：程源伟

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

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董 事 会

2005年6月30日