新农开发2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临 2005-006号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2005

第一次临时股东大会于 2005 年 2月 3日上午 11时在公司会议室以现

场方式召开，本次会议召集人新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会已于 2005年 1月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共

计 15 人，所持股份为 205698144 股，占公司总股本 321000000股的

64.0804％，其中，出席本次会议的流通股股东 14人，代表股份 1698144股，非流通股东 1人，代表股份 204000000股，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。受董事长委托，会议由副董事长李新海先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会聘请了北京国方律师事务所律师姜瑞明先生到场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

（一）《新农开发“优化棉花产业方案”议案》

（同意股数 1698144股，占出席会议表决股东所持股份数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股，其中：①流通股 1698144股同意，0 股

反对，0 股弃权；②关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，其所代表股份未计入有表决权股份数。）

（二）《“资产置换协议”议案》

（同意股数 1698144股，占出席会议表决股东所持股份数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股，其中：①流通股 1698144股同意，0 股

反对，0 股弃权；②关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，其所代表股份未计入有表决权股份数。）

（三）《修订“公司与大股东关联服务协议书”议案》

（同意股数 1698144股，占出席会议表决股东所持股份数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股，其中：①流通股 1698144股同意，0 股

反对，0 股弃权；②关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，其所代表股份未计入有表决权股份数。）

（四）《更换公司独立董事议案》

（同意股数 205698144股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股，其中：①流通股 1698144股同意，0 股

反对，0 股弃权；②非流通股 204000000 股同意，0 股反对，0 股弃权。）

（五）《关于签订的议案》与会股东同意公司与农一师棉麻公司签订《之补充协议》。

（同意股数 1698144股，占出席会议表决股东所持股份数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股，其中：①流通股 1698144股同意，0 股

反对，0 股弃权；②关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，其所代表股份未计入有表决权股份数。）

三、律师见证情况本次股东大会邀请了北京国方律师事务所律师姜瑞明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一） 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2005年第一次临

时股东大会通知、决议、决议公告。

（二） 北京国方律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份

有限公司 2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

二○○五年二月三日