东安动力关于2004年度股东大会增加临时提案的公告

股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临 2005－006

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于2004年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司今日收到公司第一大股东——中国航空科技工业股份有限公司（持有本公司 70.01％股权）提交的《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的临时提案》的函，内容如下：

为保证东安动力本次配股和本次收购的顺利进行，提议在东安动力 2004年度股东大会通过本次配股及收购哈飞汽车股权的议案之后，授权董事会全权办理本次收购的相关事宜，包括办理本次收购的相关手续、决定履行《股权转让协议》中所需要决定的相关事项。

根据有关规定，经公司董事会 2005 年第一次临时会议审议，同意将该临时提案提交本公司 2004年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

二○○五年三月二十五日