赛迪传媒股东大会决议公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年5月20日

2.召开地点：北京市友谊宾馆会议楼106会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：董事会

5.主持人：孟令秋

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：股东（代理人）2人、代表股份173,808,711股、占上市公司有表决权总股份55.78％

2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

四、提案审议和表决情况

1．审议了公司2004年度董事会工作报告

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股；

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

2.审议了公司2004年度监事会工作报告

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

3.审议了公司2004年年度报告及摘要

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

4.审议了公司2004年度利润分配预案

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

5.审议了关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度财务报告审计服务并确定审计报酬的提案

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

6.审议了关于赛迪传媒董事会换届选举的提案

1）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举李颖女士为公司第六届董事会董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

2）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的0%，选举陈瑛女士为公司第六届董事会董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

2）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举赵明生先生为公司第六届董事会董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

3）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举李传杰先生为公司第六届董事会董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

4）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举聂丽女士为公司第六届董事会董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

5）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举黄蓉芳女士为公司第六届董事会独立董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

6）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举梁祥丰先生为公司第六届董事会独立董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

7）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举陈湘先生为公司第六届董事会独立董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

8）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举张圣怀先生为公司第六届董事会独立董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

9）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举郭国庆先生为公司第六届董事会独立董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

11）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举蒋力先生为公司第六届董事会独立董事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

上述董事自当选之日起组成公司第六届董事会。

7.审议了关于赛迪传媒监事会换届选举的提案

1）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举陈戎和女士为公司第六届监事会监事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

2）赞成票173,808,711股，占出席会议股东所持表决票的100%，选举徐广懋先生为公司第六届监事会监事；

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

上述监事自当选之日起与公司职工代表监事瞿佳女士共同组成公司第六届监事会。

8.审议了关于修订赛迪传媒《公司章程》的提案

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

9.审议了关于修订赛迪传媒《股东大会议事规则》的提案

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

10.审议了关于修订赛迪传媒《关联交易决策制度》的提案

赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案，其中：

非流通股赞成票173,808,711股，反对票0股，弃权票0股，

流通股赞成票0股，反对票0股，弃权票0股。

上述8-10项制度内容请查阅公司于2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

五、独立董事述职报告

公司独立董事黄蓉芳女士代表公司全体独立董事，就2004年度公司独立董事履行独立董事职责情况向股东大会做了述职报告，具体内容详见同日刊登的独立董事述职报告全文。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

2.律师姓名：谢思敏

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

七、其他事项

当选董监事简历：

1.董事

1）李颖：女，45岁，中共党员，本科毕业，工程师。曾任《中国计算机用户》杂志社社长，《中国计算机报》社副社长、执行总编、社长，北京赛迪网信息技术有限公司 (cidnet.com)总裁，信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任，中国软件评测中心副主任，现任中国电子信息产业发展研究院党委书记兼副院长、《中国计算机报》社社长、本公司董事长。

2）陈瑛：女，54岁，中共党员，研究生学历。曾任辽阳市计划委员会干事，中软总公司党委副书记，中国软件评测中心副主任，信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任、党委副书记，现任本公司董事。

3）赵明生：男，50岁，中共党员，清华大学本科毕业。历任中国电子信息产业集团公司信息与公共关系处处长；中国电子工业总公司法律事务处处长；中国电子报社秘书长，中国电子报社党委副书记兼出版人，现任本公司董事、总经理。

4）李传杰：男，54岁，美国康乃狄克州桥港大学工商管理硕士。历任中国银行总行信贷二部副总经理、中国银行纽约分行副总经理、中国银行伦敦分行总经理、中国银行纽约分行总经理、中国东方资产管理公司法律咨询中心主任。现任中国东方资产管理公司投资管理部总经理、本公司副董事长。

5）聂丽：女，46岁，研究生学历。曾就职于中国银行安徽省分行、中国银行总行信贷一部、信贷管理部、风险管理部、中国东方资产管理公司资产评估部、实业资产管理部。现任中国东方资产管理公司投资管理部托管及资金运营处经理、本公司董事。

6）黄蓉芳：女，61岁，大专学历，高级会计师。曾任电子工业部经调司企业财务处副处长、电子工业部经调司综合调节处处长、无锡微电子联合公司总会计师、中国电子信息产业集团公司财务部主任、中国电子工业总公司财务局副局长、中国电子信息产业集团副总会计师、中国长城计算机集团公司副总经理。现任本公司独立董事。

7）梁祥丰：男，67岁，工学硕士。获部级有突出贡献的专家称号，享受政府特殊津贴。曾任电子工业出版社副总编、副社长、社长，北京中信联多媒技术发展有限公司总经理。现任北京伯通电子出版社总编辑、中国软件行业协会软件测试与出版分会会长、本公司独立董事。

8）陈湘：男，36岁，南开大学国际金融本科毕业。曾就职于中国银行北京分行、中科信证券、北京实华会计师事务所有限公司、北京实华创业投资咨询有限责任公司，历任中科信南京证券营业部副总经理、中科信镇江证券营业部总经理、现任北京实华创业投资咨询有限责任公司总经理、本公司独立董事。

9）张圣怀：男，43岁，法学硕士。曾就职于中国政法大学、北方工业大学经济法研究所、中银律师事务所，现任天银律师事务所合伙人、本公司独立董事。

10）郭国庆：男，43岁，经济学博士。曾任中国人民大学讲师、副教授、教授、贸易经济系副系主任、工商管理学院副院长，现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、本公司独立董事。

11）蒋力：男，52岁，研究生学历。历任国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司国投煤炭公司副总经理、本公司独立董事。

2.监事

1）陈戎和：女，1951年1月出生，大专学历、毕业于中央党校，高级会计师。曾任中国银行总行财会部副处长、中国银行俄罗斯分行副总经理兼总会计师。现任东方资产管理公司资金财会部副总经理、本公司监事。

2）徐广懋：男，1946年9月出生，本科学历，毕业于清华大学，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任电子工业部微机与外设处副处长，机械电子工业部计算机司外部设备处处长、计划处处长，信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任，现任中国计算机行业协会常务副会长、北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事、本公司监事。

3）瞿佳，女，41岁，中共党员，工商管理专业研究生，高级经济师。先后就职于北京化工部管理干部学院、中国电子报社，中国电子信息发展研究院，历任中国电子报社人事处副处长、中国电子信息发展研究院人事处副处长。现任本公司总经理助理、职工代表监事。

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

二○○五年五月二十一日