云南白药第四届董事会2005年第四次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2005-017

云南白药集团股份有限公司

第四届董事会 2005年第四次会议决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2005 年第

四次会议于 2005年 10月 14日发出会议通知，并于 2005年 10月 25日上

午在本公司三楼会议室召开，应到董事 10名，实到董事 10名，5名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

一、会议以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司 2005年

第三季度报告。

二、会议以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举王明辉、丁世南、戚太云、杨昌红、刘会疆、杨发甲、张萌为公司第五届董事会董事候选人；选举陈小悦、郝小江、张壮鑫、杨勇为独立董事候选人，四位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可以

提交第二次临时股东大会审议。

以上董事及独立董事候选人提交公司 2005年第二次临时股东大会审议

(简历及独立董事附后)

三、会议以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了召开公司 2005

年第二次临时股东大会的议案。

四、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司企业年

金试行办法，同意按上年度工资总额的 5%~8.33%进行实施。

特此公告

附件 1、云南白药集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历；

2、云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2005年 10月 25日

附件 1云南白药集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历王明辉，男，生于 1962年 4月，研究生，高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业

总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公司副董事长；云南云药有限公司董事长、总经理；本公司董事长、总裁。

丁世南，男，生于 1947 年 12 月，大专文化，高级经济师。历任原云南白药厂总经济师、副厂长、本公司总经济师、董事、董事长兼总经理、党委副书记、常务副总裁；云南云药有限公司副总经理。

戚太云，男，生于 1952年 8月，大专文化。历任省纪委主任干事，云南省医药管理局副处长，云南白药厂副厂长、党委副书记，本公司党委副书记、副总经理、副董事长、董事、党委书记。

杨昌红，男，生于 1963年 7月，大学本科毕业，高级工程师。历任大理师专讲师、云南省分析测试中心的开发部主任、本公司企业发展部部长、总裁(总经理)助理、副总裁。

刘会疆，男，生于 1956年 4月，大学学历，高级工程师。历任玉溪市水电设备厂副科长、副厂长、厂长；云南红塔集团有限公司副总经理；本公司副董事长。

杨发甲，男，生于 1955年 4月，大学学历，工程师。历任云南人造纤维厂副书记、纪委书记、厂长；云南红塔集团有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；本公司董事。

张萌，女，生于 1958 年 10 月，研究生，助理会计师。历任玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司副科长、科长；玉溪红塔烟草(集团)副总会计师；

云南红塔集团有限公司董事、总会计师；本公司董事。

陈小悦，男，生于 1947年 1月，工程博士、博士生导师。历任清华大学经济管理学院博士生导师；中国国家会计学院副院长、院长；清华大学会计研究所所长；本公司独立董事。

郝小江，男，生于 1951年 7月，药学博士、研究员、博士生导师。历任中科院昆明植物研究所所长、党委书记；植物化学与西部植物资源国家重点实验室主任；本公司独立董事。

张壮鑫，男，生于 1949年 2月，理学博士，研究员。历任昆明植物所所长助理、资源开发中心主任；中国科学院昆明分院计划处处长、副院长、院长；云南省自然科学基金委员会副主任；云南省科学技术奖励委员会副主任；云南省学位委员会副主任；本公司独立董事。

杨勇，男，生于 1965年 10月，高级会计师，注册会计师。历任云南会计师事务所(后改制为云南亚太会计师事务所)涉外部主任、副主任会计师；云南天赢会计师事务所主任会计师；云南省注册会计师协会副会长；“云维股份”及“云天化”的独立董事；本公司独立董事。附件 2云南白药集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人云南白药集团股份有限公司现就提名陈小悦、郝小江、张壮鑫、杨勇为云南白药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南白药集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任云南白药集团股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人（附：

独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合云南白药集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南白药集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份

1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份

5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨

询、技术咨询等服务的人员。

四、包括云南白药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

上市公司数量不超过 5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：云南白药集团股份有限公司董事会

2005年 10月 25日云南白药集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈小悦、郝小江、张壮鑫、杨勇，作为云南白药集团股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南白药集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本

人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%

或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或

5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括云南白药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈小悦、郝小江、张壮鑫、杨勇

2005年 10月 25日