ST太光第四届董事会第九次会议决议公告

ST 太 光：第四届董事会第九次会议决议公告
2005-08-04 06:40
??
证券代码：000555        　 证券简称：ST太光　　公告编号：2005-28
????　　　　　　　　　　　　　深圳市太光电信股份有限公司
????　　　　　　　　　　　　第四届董事会第九次会议决议公告
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
????深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年8月3日以通讯方式召开，
会议通知于2005年7月20日以电子邮件方式发出。应参加本次会议董事7人，实际参加本次会
议董事6人，董事王瑛因工作原因未参加本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议由董事长王宜明主持，经与会董事投票表决，通过如下决议：
????1、会议以赞成5票，反对1票，弃权0票，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》
以及未经审计的财务报表。
????2、会议以赞成5票，反对1票，弃权0票，审议通过了《公司信息披露细则》。
????董事付国斌对上述议案1、2表示反对，认为上述信息披露不充分。
????　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市太光电信股份有限公司董事会
????　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月3日