国旅联合董事会决议公告

国旅联合股份有限公司董事会二○○五年第一次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》,由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○五年第一次临时会议于2005年8月1日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议了《公司2005年半年度报告》及《关于转让上海国旅联合投资管理有限公司股权的议案》,经与会董事表决,通过了以下决议：

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司2005年半年度报告》。

公司2005年半年度实现主营业务收入112,389,536.74元,主营业务利润62,719,105.45元,净利润4,146,454.40元。

2、以 8 票同意,0 票反对,1 票弃权(董事徐斯平先生因认为看不懂青岛置业公司背景以及和国旅联合旅游开发公司股权转让之间的关系投弃权票),通过《关于转让上海国旅联合投资管理有限公司股权的议案》。

同意以1000万元的价格将本公司所持上海国旅联合投资管理有限公司的20.61%股权转让给青岛东瑞置业有限公司。

上海国旅联合投资管理有限公司成立于2000年十一月十七日,注册资金柒仟万元人民币,主营业务包括投资管理、投资咨询等。截至2005年6月30日,上海国旅联合投资管理有限公司总资产：82,535,681.74元,净资产：54,284,032.99元,净利润：-1,210,573.00元。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二○○五年八月一日