新农开发监事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届监事会第八次会议决议公告


新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)二届八次监事会于2005年3月4日在公司会议室召开,实到监事4人(三位监事办理了委托),会议由监事会主席徐献礼先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名表决审议通过了如下决议：

一、《2004年度监事会工作报告》

二、《2004年度董事会工作报告》

三、《2004年度总经理工作报告》

四、《2004年度报告》及其摘要

五、《2004年度财务决算报告》

六、《2004年度利润分配及资本公积转增股本议案》

七、《关于清理报废资产议案》

八、《公司2001年度配股募集资金使用情况说明》

九、《监事会制度汇编》

十、《监事会2005年工作计划》

与会监事还列席了二届十六次董事会,认为董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

二○○五年三月八日