宝光药业2004年年度报告摘要

四川宝光药业科技开发股份有限公司2004年度报告摘要


§1  重要提示

1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2  没有董事发表声明和异议。

1.3  董事未出席名单
未出席董事姓名              未出席会议原因 受托人姓名
傅代国          因工作原因未能出席本次会议   没有委托
郑蜀闽          因身体原因未能出席本次会议   没有委托


1.4  四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5  公司董事长杨先本先生、总经理刘毅先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2  上市公司基本情况简介

2.1  基本情况简介
股票简称                                    宝光药业
股票代码                                      000593
上市交易所                            深圳证券交易所
注册地址和办公地址  注册地址：四川省成都市建设路55号
-                   办公地址：四川省成都市建设路55号
邮政编码                  注册地址的邮政编码：610051
-                         办公地址的邮政编码：610051
公司国际互联网网址                                无
电子信箱                     hldb@mail.sc.cninfo.net


2.2  联系人和联系方式
-                      董事会秘书            证券事务代表
姓名                       郑蜀闽                  黄乐帅
联系地址   四川省成都市建设路55号  四川省成都市建设路55号
电话                (028)84312393           (028)84312393
传真                (028)84321499           (028)84321499
电子信箱  hldb@mail.sc.cninfo.net hldb@mail.sc.cninfo.net


§3  会计数据和财务指标摘要

3.1  主要会计数据

单位：（人民币）元
-                                     2004年         2003年
主营业务收入                  182,257,633.92 127,800,566.13
利润总额                        2,079,811.48   4,435,007.50
净利润                            576,976.06   4,446,106.46
扣除非经常性损益的净利润       -6,009,214.00  -7,429,112.79
经营活动产生的现金流量净额     32,752,601.83  21,605,248.58
-                                   2004年末       2003年末
总资产                        595,614,789.73 582,972,508.86
股东权益（不含少数股东权益）  276,133,252.18 275,430,554.69
================续上表=========================
-                                 本年比上年增减（％）         2002年
主营业务收入                                    42.61% 204,231,593.75
利润总额                                       -53.10% -35,576,199.13
净利润                                         -87.02% -35,904,221.94
扣除非经常性损益的净利润                        19.11% -33,599,874.32
经营活动产生的现金流量净额                      51.60%   3,487,456.08
-                             本年末比上年末增减（％）       2002年末
总资产                                           2.17% 507,719,988.63
股东权益（不含少数股东权益）                     0.26% 270,911,270.97


3.2  主要财务指标

单位：（人民币）元
-                                 2004年   2003年
每股收益                           0.003    0.023
每股收益（注）                      0.00        -
净资产收益率                       0.21%    1.61%
扣除非经常性损益的净利润为基础    -2.18%   -2.70%
计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额      0.17     0.11
-                               2004年末 2003年末
每股净资产                          1.45     1.45
调整后的每股净资产                  1.39     1.42
================续上表=========================
-                                   本年比上年增减（％）   2002年
每股收益                                         -86.96%    -0.19
每股收益（注）                                         -        -
净资产收益率                                      -1.40%  -13.25%
扣除非经常性损益的净利润为基础                     0.52%  -11.65%
计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额                    54.55%     0.02
-                               本年末比上年末增减（％） 2002年末
每股净资产                                         0.00%     1.42
调整后的每股净资产                                -2.11%     1.41


注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元
非经常性损益项目            金额
处置固定资产         -560,297.84
转让无形资产        1,133,400.00
短期投资收益         -204,152.47
减值准备冲回        6,206,753.81
其他营业外收支净额     10,486.56
合计                6,586,190.06


3.3  国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4  股本变动及股东情况

4.1  股份变动情况表

单位：股
-                     本次变动前  本次变动增 减（+，-）   本次变动后
-                              -        其他        小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份         49,256,886           0           0  49,256,886
其中：国家持有股份    16,256,886 -16,256,886 -16,256,886           0
境内法人持有股份      33,000,000           0           0  33,000,000
境外法人持有股份               0           0           0           0
其他                           0  16,256,886  16,256,886  16,256,886
2、募集法人股份       78,731,268           0           0  78,731,268
3、内部职工股                  0           0           0           0
4、优先股或其他                0           0           0           0
未上市流通股份合计   127,988,154           0           0 127,988,154
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       62,319,134           0           0  62,319,134
2、境内上市的外资股            0           0           0           0
3、境外上市的外资股            0           0           0           0
4、其他                        0           0           0           0
已上市流通股份合计    62,319,134           0           0  62,319,134
三、股份总数         190,307,288           0           0 190,307,288


基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数    15,070

前十名股东持股情况
股东名称（全称）                   年度内增减 年末持股数量 比例（％）
四川郎酒集团有限责任公司                    -   54,252,000     28.51%
四川省佳乐企业集团有限公司         16,256,886   16,256,886      8.54%
成都市同乐房屋开发有限责任公司              -    8,008,000      4.21%
泸州宝光集团有限公司                        -    6,160,000      3.24%
成都鑫同盛实业发展有限公司                  -    5,852,000      3.08%
浙江物产元通机电（集团）有限公司            -    4,928,000      2.59%
成都恒合实业有限责任公司                    -    3,080,000      1.62%
成都市国有资产投资经营公司        -16,256,886    2,458,148      1.29%
成都中核新材料股份有限公司                  -    2,288,000      1.20%
深圳世代创业投资有限公司                    -    2,288,000      1.20%
================续上表=========================
股东名称（全称）                  股份类别（已流通或未流通）
四川郎酒集团有限责任公司                              未流通
四川省佳乐企业集团有限公司                            未流通
成都市同乐房屋开发有限责任公司                        未流通
泸州宝光集团有限公司                                  未流通
成都鑫同盛实业发展有限公司                            未流通
浙江物产元通机电（集团）有限公司                      未流通
成都恒合实业有限责任公司                              未流通
成都市国有资产投资经营公司                            未流通
成都中核新材料股份有限公司                            未流通
深圳世代创业投资有限公司                              未流通
================续上表=========================
股东名称（全称）                  质押或冻结的股份数量
四川郎酒集团有限责任公司                    21,252,000
四川省佳乐企业集团有限公司                           -
成都市同乐房屋开发有限责任公司               8,008,000
泸州宝光集团有限公司                         6,160,000
成都鑫同盛实业发展有限公司                           -
浙江物产元通机电（集团）有限公司                     -
成都恒合实业有限责任公司                             -
成都市国有资产投资经营公司                           -
成都中核新材料股份有限公司                           -
深圳世代创业投资有限公司                             -
================续上表=========================
股东名称（全称）                  股东性质（国有股东或外资股东）
四川郎酒集团有限责任公司                                国有股东
四川省佳乐企业集团有限公司                                  其他
成都市同乐房屋开发有限责任公司                              其他
泸州宝光集团有限公司                                        其他
成都鑫同盛实业发展有限公司                                  其他
浙江物产元通机电（集团）有限公司                            其他
成都恒合实业有限责任公司                                    其他
成都市国有资产投资经营公司                                  其他
成都中核新材料股份有限公司                                  其他
深圳世代创业投资有限公司                                    其他


前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）                年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股
-                                                  -        或其它）
林伟                                         250,000             A股
杨小娥                                       236,779             A股
白文红                                       198,275             A股
胡明安                                       190,062             A股
李建                                         170,000             A股
洪秀萍                                       160,842             A股
北京泛太讯怡计算机技术有限公司               160,050             A股
孙燕林                                       157,700             A股
屈亮                                         156,950             A股
廖少达                                       154,000             A股


上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司前十名股东关联关系：本公司前十位股东中泸州宝光集团有限公司与四川郎酒集团有限责任公司存在关联关系；成都市同乐房屋开发有限责任公司的法定代表人汪俊刚先生与四川郎酒集团有限责任公司法定代表人汪俊林先生之间属弟兄关系，存在关联关系。除此外，本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司与其余七名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余七名股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

四川郎酒集团有限责任公司，持有本公司股份54,252,000股，占本公司总股份的比例为28.51%，为公司第一大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：18,000万元；成立日期：1998年3月；公司经营范围：白酒生产、销售，中西成药，电力生产、供应，印刷制品，成品油零售。

4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


§5  董事、监事和高级管理人员

5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名              职务 性别 年龄                 任期起止日期 年初持股数
杨先本          董事长   男   52 2003年8月21日至2005年5月28日          0
汪俊林            董事   男   42 2002年5月28日至2005年5月28日          0
刘毅      董事、总经理   男   34 2003年8月21日至2005年5月28日          0
龚德泉  董事、副总经理   男   41 2003年9月23日至2005年5月28日          0
张合金        独立董事   男   49 2003年8月21日至2005年5月28日          0
傅代国        独立董事   男   40 2002年5月28日至2005年5月28日          0
曹军          独立董事   男   38 2002年5月28日至2005年5月28日          0
姜涛              董事   男   31 2003年2月10日至2005年5月28日          0
郑蜀闽      董事、董秘   女   32 2003年2月10日至2005年5月28日          0
伍贵森    监事会召集人   男   52 2002年5月28日至2005年5月28日          0
杜生慧            监事   女   56 2002年5月28日至2005年5月28日     16,016
金梅              监事   女   48 2003年9月23日至2005年5月28日          0
胡尚琛            监事   男   43 2002年5月28日至2005年5月28日          0
蔡明          副总经理   男   39 2002年5月28日至2005年5月28日     15,000
黎莉          总会计师   女   48 2002年5月28日至2005年5月28日     16,016
================续上表=========================
姓名    年末持股数 变动原因
杨先本           0
汪俊林           0
刘毅             0
龚德泉           0
张合金           0
傅代国           0
曹军             0
姜涛             0
郑蜀闽           0
伍贵森           0
杜生慧      16,016
金梅             0
胡尚琛           0
蔡明        15,000
黎莉        16,016


5.2  在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用
姓名              任职的股东名称 在股东单位担任的职务          任职期间
汪俊林  四川郎酒集团有限责任公司               董事长 2001年12月1日至今
汪俊林      泸州宝光集团有限公司               董事长 1991年12月1日至今
胡尚琛      泸州宝光集团有限公司           财务部经理  2002年5月8日至今
================续上表=========================
姓名    是否领取报酬、津贴（是或否）
汪俊林                            否
汪俊林                            否
胡尚琛                            否


5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元
年度报酬总额                                           65.27
金额最高的前三名董事的报酬总额                         22.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                 24.89
独立董事津贴                                  3.60万元/人.年
独立董事其他待遇                                          无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名  汪俊林、胡尚琛、金梅
报酬区间                                                人数
8-11                                                       3
5-8                                                        3
3-5                                                        6


§6  董事会报告

6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，公司的产业涵盖了三大领域：商业、药业、能源，正逐步向投资控股型公司转型。公司加大了对商业子公司的经营思路、商品结构的调整，积极支持商业子公司进行店面、宾馆的改造，加大营销策划和宣传，提升商场人气。通过一系列的工作，商业经营的盈利能力得到一定的提高，经营调整已经收到初步成效。积极指导药业子公司的管理，对各办事处进行资产清理，明确责任；对药业公司的财务管理体系进行理顺，防范财务风险。同时积极支持药业公司的新产品研发和技术改造，完成了口服液GMP改造的认证工作，确保风湿液产品的供应。但由于受国家整顿医药行业、下调药品价格、市场竞争激烈等不利因素影响，药业公司销售收入和净利润均出现不同程度的下滑。公司董事会还紧紧抓住能源产业发展的有利时机，加大了对贵州省习水、绥阳两地煤炭资源的获取力度，加快了对公司煤炭产业的整合和投入，力争使各煤矿早日投产，为公司带来新的利润增长点。但目前能源产业处于投入期，尚无产出。    报告期，公司实现主营业务收入18,225.76万元，比2003年增加5,445.71万元，主营业务利润 6,347.23万元，比上年增加3,519.73万元。

6.2  主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品        主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
零售业                   11,752.58     9,475.91       19.37%
中药材及中成药加工业      6,085.43     2,241.78       63.16%
主营业务分产品情况
商品零售服务             11,752.58     9,475.91       19.37%
中、西药产品              6,085.43     2,241.78       63.16%
================续上表=========================
主营业务分行业情况
分行业或分产品        主营业务收入比上年增减（％）
零售业                                      -4.95%
中药材及中成药加工业                             -
主营业务分产品情况
商品零售服务                                -4.95%
中、西药产品                                     -
================续上表=========================
主营业务分行业情况
分行业或分产品        主营业务成本比上年增减（％） 毛利率比上年增减（％）
零售业                                      -3.88%                 -0.90%
中药材及中成药加工业                             -                      -
主营业务分产品情况
商品零售服务                                -3.88%                 -0.90%
中、西药产品                                     -                      -


关联交易的定价原则    无关联交易

关联交易必要性、持续性的说明    无关联交易

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3  主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元
地区      主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
四川省内     12,693.45                       -0.68%
四川省外      5,532.31
合计         18,225.76                       42.61%


6.4  采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计    1,159.17    占采购总额比重    9.68%

前五名销售客户销售金额合计    251.98    占销售总额比重    1.38%

6.5  参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称         四川郎酒销售有限责任公司

本期贡献的投资收益   150.88    占上市公司净利润的比重    261.50%

参股公司  经营范围   白酒销售

          净利润     754.40

6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务及其结构较前一报告期未发生重大变化。报告期，主营业务及其结构与上年相比因合并四川宝光药业股份有限公司的损益报表，使得公司报告期增加了药业的生产及销售。

6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期盈利能力为35.71％，比上年22.52％增加13.19个百分点，增幅58.97％，其主要原因是合并范围增加了药业子公司损益表，其盈利能力为63.16％，从而导致公司盈利能力上升。

6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

与经营成果相关的主要指标增减变化表         单位：人民币万元
项目               本期数 上年同期数 增减变动数  增减比例
主营业务收入    18,225.76  12,780.06   5,445.70    42.61%
主营业务利润     6,347.23   2,827.50   3,519.73   124.48%
其他业务利润     1,122.86   1,311.69    -188.83   -14.40%
投资收益          -267.49     200.53    -468.02  -233.39%
期间费用         7,052.97   4,358.05   2,694.92    61.84%
营业外收支净额      58.36     461.82    -403.46   -87.36%
利润总额           207.98     443.50    -234.86   -52.96%
所得税             117.70       2.14     115.56 5,400.00%
净利润              57.70     444.61    -386.91   -87.02%


影响经营成果变动的主要原因分析：（1）主营业务收入较去年同期增加5,445.71万元，上升了42.61%。主要是本期增加合并药业子公司损益报表影响主营业务收入增加6,085.43万元，而商业子公司因家电类经营压缩影响主营业务收入减少1,499.09万元。
   （2）期间费用较去年增加2,694.92万元，上升了61.84％。主要是本期增加合并药业子公司损益报表影响期间费用增加3,508.64万元，而因债权转让等冲回减值准备影响管理费用减少582.12万元，其次是子公司华商科技因较同期业务萎缩、华联兴贸实现股权转让影响期间费用减少148.05万元，以及存货等资产减值损失影响管理费用减少121.39万元。
   （3）报告期投资收益较去年同期减少468.02万元，下降233.39％。主要原因是：本期实现权益利润150.88万元，较上年同期影响投资收益增加119.24万元；短期投资收益较上年同期增加73.97万元；但因摊销投资药业公司股权差影响本期投资收益减少473.61万元；上年同期股权转让实现收益193.52万元，本期无此项收益所致。
   （4）营业外收支净额较上年同期减少403.46万元，下降了87.36%。主要是本报告期药业子公司转让专利技术实现收益113.34万元，而上年同期因房屋拆迁处置房屋、土地获取补偿收入556.72万元，而本期无此项收益。
   （5）所得税较上年同期增加115.56万元，上升了5,400.00％。主要是本期因增加合并药业子公司损益报表增加所得税48.16万元，新设立的商业子公司独立纳税增加所得税69.54万元。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标：单位：人民币万元
项目                      2004年12月31日 2003年12月31日 增减比例
总资产                         59,561.48      58,297.25    2.17%
股东权益                       27,613.33      27,543.06    0.26%
-                                 本期数     上年同期数 增减比例
主营业务利润                    6,347.23       2,827.50  124.48%
净利润                             57.70         444.61  -87.02%
现金及现金等价物净增加额         -356.24         687.52 -151.82%


上述指标增减变动较大项的主要原因：（1）主营业务利润较去年同期增加了3,519.73万元，上升了124.48％，主要是本期较去年同期增加合并了药业子公司损益报表，影响公司主营业务利润增加3,745.65 万元；而商业子公司零售业务因经营结构调整影响主营业务减少235.06万元所致。（2）净利润较去年同期减少386.91万元，下降了87.02％，主要是本期较上年同期营业利润增加635.96万元，但投资收益减少468.02万元，营业外收支净额减少403.46万元，所得税增加115.56万元所致。（3）现金及现金等价物净额较去年同期减少1,043.76万元，下降了151.82％。主要是本期经营活动现金流量较上年同期增加净流入1,114.74万元，其中药业子公司纳入本期合并报表，使本期公司经营活动现金流量增加净流入680.59万元，同时收到经营性往来款增加净流入422.97万元；投资活动现金流量较上年同期增加净流出1,303.95万元，其中主要是本期支付煤矿在建工程及设备等款项1,023.84万元，支付药业子公司GMP设备及土地使用费等308.55万元；筹资活动现金流量较上年同期增加净流出854.54万元，其中主要是药业子公司纳入本期合并报表，增加净流出1,619.76万元，本期公司融资筹资活动增加净流入744.23万元。

6.9  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10  完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11  完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12  募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13  非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元
项目名称                      项目金额   项目进度   项目收益情况
四川宝光能源有限责任公司      3,900.00 投资已完成 投入期，无收益
“万华国际社区”一期工程项目  1,000.00 正在建设中 建设期，无收益
习水富邻煤矿有限公司            500.00 正在建设中 建设期，无收益
合计                          5,400.00          -              -


6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15  董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

为弥补以前年度亏损不进行利润分配或资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划

弥补以前年度亏损。

§7  重要事项

7.1  收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元
交易对方              被收购资产         购买日 收购价格 自购买日起至本
-                              -              -        - 年末为上市公司
-                              -              -        -   贡献的净利润
贵州省习水  固定资产、在建工程、 2004年12月31日 1,026.66           0.00
顾源煤矿              无形资产等
贵州省习水    双龙煤矿除矿业权以  2004年7月21日   772.80           0.00
双龙煤矿      外的其他全部资产的
-               所有权及相关权益
================续上表=========================
交易对方      是否为 定价原则 所涉及的资 所涉及的债
-           关联交易     说明 产产权是否 权债务是否
-                  -        - 已全部过户 已全部转移
贵州省习水        否 市场价格         否         是
顾源煤矿
贵州省习水        否 市场价格         否         是
双龙煤矿
-


7.2  出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元
交易对方        被出售资产         出售日 出售价格 本年初起至出售日
-                        -              -        - 该出售资产为上市
-                        -              -        - 公司贡献的净利润
桂亚军      成都市山迪物业 2004年12月20日   305.00             0.00
-               公司的债权
曹胜荣    成都山迪物业有限 2004年12月25日   305.00             0.00
-             责任公司债权
================续上表=========================
交易对方  出售产生   是否为 定价原则 所涉及的资 所涉及的债
-           的损益 关联交易     说明 产产权是否 权债务是否
-                -        -        - 已全部过户 已全部转移
桂亚军      158.38       否 市场价格         是         是
-
曹胜荣      158.38       否 市场价格         是         是
-


7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项不影响公司业务的连续性及管理层的稳定性。

7.3  重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称  发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履   是否为关联方
-               议签署日）        -        -      - 行完毕 担保（是或否）

报告期内担保发生额合计                                           0.00
报告期末担保余额合计                                             0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                           3,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计                             3,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                     3,000.00
担保总额占公司净资产的比例                                     10.86%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额            0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额      0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)                                否
违规担保总额                                                     0.00


7.4  重大关联交易

7.4.1  关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2  关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5  委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6  承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7  重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司未新增重大诉讼、仲裁事项。2、本公司已在以前年度中披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：本公司申请成都市中级人民法院强制执行的成都市山迪物业有限责任公司所欠本公司借款本息共593.24余万元的欠款案，目前该案尚未有执行结果。为盘活存量资产，报告期本公司先后与自然人曹胜荣、桂亚军签订债权转让协议，将山迪物业对本公司的债权及发生的相关费用全额转让给上述自然人。本公司申请深圳仲裁委员会仲裁，香港先进（集团）有限公司及其关联方对本公司欠款一案，已于2004年12月作出仲裁，裁定上述被申请人承担还款及违约责任共计337.66万元，裁定作出后，被申请人未按期自动履行，现该案已申请深圳市南山区法院强制执行。

7.8  独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
曹军                            4            3            1        0
张合金                          4            4            0        0
傅代国                          4            3            1        0


独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8  监事会报告

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，监事会依法召开了三次会议，参加了公司2003年年度股东大会，列席了报告期内历次董事会会议，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，严格按照《公司法》、《公司章程》的相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，较好地维护了股东权益。

§9  财务报告

9.1  审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2  财务报表

9.3  与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，财务报表的合并范围发生了如下变化：1、因去年实现转让如下控股子公司未纳入合并范围：成都华联商厦兴贸有限公司；成都华联商厦出租车汽车有限公司。

  2、本年度增加了四川宝光药业股份有限公司和成都华联商厦有限责任公司的利润及利润分配表、现金流量表。 3、本年度因新设增加如下纳入合并范围的控股子公司：四川宝光能源有限公司、遵义宝光能源有限公司、习水富邻煤矿有限公司、四川鼎龙服饰有限责任公司。

四川宝光药业科技开发股份有限公司

二○○五年四月十三日