中技贸易董事会关于修改公司2004年股东大会议案的公告

中技贸易股份有限公司董事会关于修改公司2004年股东大会议案的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

中技贸易股份有限公司于2005年4月11日上午9时在北京召开第三届董事会第14次会议。会议应到董事8人,实际到会8名董事。本次董事会于2005年3月31日以书面和电话方式通知召开。会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

一、按照中国证监会于三月二十二日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和上海证券交易所三月二十五日发布的工作备忘录第12号《关于修改公司章程》的要求,对公司第三届董事会第13次会议审议通过的《公司章程修订案》做了进一步的修改。会议审议通过了《公司章程(2005年修订)》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、按照中国证监会于三月二十二日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和上海证券交易所三月二十五日发布的工作备忘录第12号《关于修改公司章程》的要求,对公司第三届董事会第13次会议审议通过的《股东大会议事规则(2005年修订)》做了进一步的修改。会议审议通过了《股东大会议事规则(2005年修订)》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、按照中国证监会于三月二十二日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和上海证券交易所三月二十五日发布的工作备忘录第12号《关于修改公司章程》的要求,公司对《董事会议事规则》进行了修改。公司控股股东向董事会提议将《董事会议事规则(2005年修订)》作为临时提案提交2004年度股东大会审议。会议审议通过了《董事会议事规则(2005年修订)》,并同意将《董事会议事规则(2005年修订)》作为临时提案提交2004年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此外,公司控股股东向董事会提议将《监事会议事规则(2005年修订)》作为临时提案提交2004年度股东大会审议。董事会同意将《监事会议事规则(2005年修订)》作为临时提案提交2004年度股东大会审议。

《公司章程(2005年修订)》、《股东大会议事规则(2005年修订)》及《董事会议事规则(2005年修订)》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会

2005年4月11日