柳化股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

柳州化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告


柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年9月19日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布第一次提示公告。

重要提示

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2005年10月24日(星期一)9：30

会议网络投票时间：2005年10月20日、21日、24日每日9：30～11：30,13：00～15：00

2、会议召开地点：广西壮族自治区柳州市北雀路67号公司会议室

3、会议股权登记日：2005年10月17日

4、停复牌安排：公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日(10月18日)起停牌。如果相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌；如果相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告。

一、会议基本情况

根据公司第二届董事会第八次会议决议,公司董事会定于2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”)。本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式进行表决。现将本次会议有关事项通知如下：

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2005年10月24日(星期一)9：30；

网络投票起止时间：2005年10月20日、21日、24日每日9：30～11：30,13：00～15：00

2、现场会议召开地点

广西壮族自治区柳州市北雀路67号公司会议室

3、会议方式

本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投投票相结合的方式,本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、出席会议对象

(1)本次股东会议的股权登记日为2005年10月17日。在股权登记日登记在册的所有股东或其授权委托代理人,均有权参加现场会议或委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

5、提示公告

本次相关股东大会召开前,公司将发布二次会议提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告,二次提示公告的时间分别为10月11日(星期二)、10月19日(星期三)。

6、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告。

二、会议审议事项

审议《公司股权分置改革方案》,方案要点：

1、根据本次股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价。支付完成后,公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

2、非流通股股东的承诺事项：

(1)柳化集团作为公司唯一持股5%以上的非流通股股东承诺：

①所持有的柳化股份股票自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；

②在前述承诺期满之后,通过证券交易所挂牌出售所持的柳化股份股票占股份总数的比例在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%且最低持股比例不低于30%。

(2)其他非流通股股东承诺：所持有的柳化股份股票自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

(3)股份追送的承诺：在出现以下三种情况之一时,对价支付前每持有10股流通股将获0.5股股份,对价支付后每持有13股流通股将获0.5股股份：

①公司2005年度扣除非经常性损益后的净利润较2004年增长低于25%时；

②公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润较2005年增长低于25%时；

③公司2005年度、2006年度财务报告被出具非标准审计报告时。

(4)公司全体非流通股股东承诺,当公司盈利能力增长超过一定幅度时启动管理层股权激励计划。

本议案须经参加相关股东会议投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件一。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东具有在本次股东会议上就本议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定,本次股东会议审议的议案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在交易时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东亦可以根据投票委托征集函规定的委托征集人行使投票权。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

相关股东会议的召开、表决和信息披露等事宜,参照执行股东大会的有关规定,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方法

法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记(现场参加会议的委托授权书请见附件二)。

2、登记时间

2005年10月19-21日上午8：30-11：30、下午14：30-17：30

3、登记地点

柳州市北雀路67号柳化股份投资融资部

联系人：袁志刚、龙立萍

联系电话：(0772)2516580  2519434   传真：(0772)2510401

公司电子信箱：lhgf＠vip.163.com

五、公司董事会征集投票权

为保护中小投资者利益,公司董事会做出决议同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为2005年10月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体流通股股东。

2、征集时间：2005年10月19日至2005年10月21日

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上刊登的《柳州化工股份有限公司董事会委托投票征集函第一次提示性公告》。

六、表决权

公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票、网络投票以及其它符合规定的投票方式进行表决,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1、如果同一股份通过现场、网络和征集投票重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络和征集投票重复投票,以征集投票为准。

3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票,以免致使股东会议不能顺利进行。由于股东重复投票而产生的不良后果,由股东个人承担。

七、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议股东或代表食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2005年10月11日

附件一：

柳州化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议

网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码
挂牌投票代码  挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738423      柳化投票            1  A股
深市：363423


2、表决议案
公司简称  议案序号                 议案内容 对应的申报价格
柳化股份         1 《公司股权分置改革方案》            1元


3、表决意见
表决意见种类  对应的申报股数
同意                     1股
反对                     2股
弃权                     3股


二、投票举例

股权登记日持有"柳化股份"A股的投资者对公司的议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向 申报价格 申报股数
738423        买入      1元      1股


如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向 申报价格 申报股数
738423        买入      1元      2股


如某投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向 申报价格 申报股数
738423        买入      1元      3股


三、投票注意事项

1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。


附件二：

授权委托书

兹委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席柳州化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人姓名：                  身份证号码：

委托人持有股份：              委托人股票帐户：

授托人签名：                  身份证号码：

授权范围：

签署日期：     年    月    日