冠城大通关于召开2004年度股东大会的通知

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2005－008

冠城大通股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会的通知

公司定于 2005年 5月 31日召开 2004年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2005年 5月 31日（星期二）上午 9：00时

（二）会议地址：福州市五一中路元洪大厦 26楼公司会议室

（三）会议审议事项：

1.审议《公司 2004年度董事会工作报告》；

该报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

2.审议《公司 2004年度监事会工作报告》；

该报告已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。

3.审议《公司 2004年年度报告及报告摘要》；

该报告已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

4.审议《公司 2004年度财务决算报告》；

该报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

5.审议《公司 2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；

该预案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

6.审议《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司 2005 年度财务审计机构的议案》；

该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

7.审议《关于修改部分条款的议案》；

该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会临时会议审议通过。相关内容见 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及公司临 2005－006

号《第六届董事会临时会议决议公告》。

8.审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》；

该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会临时会议审议通过。具体内容详见附件 2。

9.审议《关于向有关银行申请抵押借款的议案》；

该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见附件 3。

10.审议《关于向有关银行申请综合授信的议案》；

该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

11.审议《关于终止与美国 ESSEX公司进行合资的议案》；

该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。相关内容见公司临 2005

－006号《第六届董事会临时会议决议公告》。

12.审议《关于与中国海淀集团有限公司成立合资公司的议案》。

该事项已经公司第六届董事会临时会议审议通过。相关内容见公司临 2005

－007号《公司重大投资暨关联交易公告》。

（四）出席对象

1、2005 年 5 月 20 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

（五）会议登记办法

1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；

委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2005年 5月 23日—5月 27日（节假日除外）

上午 8：30—12：00 下午 2：30—5：30

3、登记地点：福州市五一中路 32号元洪大厦 26层

联 系 人：肖林寿 李发键

邮政编码：350005

联系电话：0591—83353338

传 真：0591—83350013

E —mail：xiaoxiao@gcdt.net

4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告冠城大通股份有限公司董事会

2005年 4月 29日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份

有限公司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股东帐户：

持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2005年 月 日 （复印有效）

附件 2：

关于为有关单位向银行借款提供担保的议案公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》，并提交公司 2004年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、关于公司与福州天宇电气股份有限公司（以下简称“天宇电气”）建立

向银行借款最高限额不超过人民币 2000万元的互保关系；

1.天宇电气基本情况：

住所： 福州市新店南平路天宇科技大楼

法定代表人： 尚衍国

注册资本： 139，599，000元

企业类型：上市股份有限公司

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票代码：000723

经营范围：电气机械及器材（含高低压输变电设备），普通机械，各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销；技术咨询；输变电产品的技术服务；经营本企业自产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

主要财务状况：截止 2004年 12月 31日，该公司总资产 71，698.96万元，总负债 44，268.55 万元，净资产 26，783.63 万元。2004 年度实现主营收入

77，419.11万元，净利润 2，588.04万元。

2.担保基本情况：

担保期限：不超过壹年

担保金额：不超过人民币 2000万元

二、关于公司与福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”）建立

向银行借款最高限额不超过人民币 2000万元的互保关系；

1.三木集团基本情况：

住所：福州市开发区君竹路 162号

法定代表人：兰隽

注册资本： 210，605，574元

企业类型：上市股份有限公司

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票代码：000632

主营业务：土地开发、房地产综合开发（一级资质）及国际贸易等主要财务状况：截止 2004年 12月 31日，该公司总资产 302，318.07万元，总负债 202，938.21 万元，净资产 75，052.49 万元。2004 年度实现主营收入

302，203.01万元，净利润 2，767.74万元。

2.担保基本情况：

担保期限：不超过壹年

担保金额：不超过人民币 2000万元

三、关于公司与福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）建

立向银行借款最高限额不超过人民币 13，000万元的互保关系；

住所：福州市台江祥坂路 138号

法定代表人：王行昭

注册资本：77，954，654元

企业类型：股份有限公司

主营业务：粉针剂、胶蘘剂、颗粒剂、片剂、散剂、软膏剂、茶剂、原料药等的生产。

主要财务状况：截止 2004年 12月 31日，该公司资产总额 75，079.21万元；

负债总额 46，408.94 万元；净资产 28，670.26 万元。2004 年度福抗药业实现主营业务收入 77，859.17万元；实现净利润 13，080.48万元。

2.担保基本情况：

担保期限：不超过伍年

担保金额：不超过人民币 13，000万元

附件 3：

关于向有关银行申请抵押借款的议案公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于向有关银行申请抵押借款的决议》，并提交公司 2004年度股东大会审议。

公司将所拥有的固定资产――机器设备以及位于福州晋安区福马路 81 号厂

区所拥有的土地及地上房屋、建筑物为本公司新增 5500 吨变频电机用抗晕漆包线生产线技术改造、年新增 4500 吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造等两个技术改造项目向中国工商银行福州市闽都支行申请借款提供抵押担保。具体内容如下：

一、福州晋安区福马路 81 号厂区所拥有的土地及地上房屋、建筑物抵押借

款：

1. 借款用途：年新增 4500吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造；

2. 抵押物：福州晋安区福马路 81号厂区所拥有的土地及地上房屋、建筑物。

根据君健房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》，该资产评估价值为人民币 4，534.28万元；

3. 借款金额：人民币 2900万元

4. 借款期限：72个月

二、机器设备抵押借款

1. 借款用途：新增 5500吨变频电机用抗晕漆包线生产线技术改造；

2. 抵押物：公司拥有的部分机器设备。根据福州龙健有限责任会计师事务

所出具的《冠城大通股份有限公司机器设备资产评估报告书》，该资产评估价值为人民币 13，938.63万元；

3. 借款金额：人民币 3500万元（以银行核准为准）

4. 借款期限：不超过 72个月（以银行核准为准）