上海贝岭2004年度股东大会决议公告

股票简称：上海贝岭 股票代码：600171 编号：2005-06

上海贝岭股份有限公司

2004 年度股东大会决议公告

上海贝岭股份有限公司 2004年度股东大会于 2004年 5月 10日星期二上午

在上海影城以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 29名，代表股份数为 362，986，775股，占公司有表决权股份总数的 59.2581 ％，其中：非

流通股股东（股东授权代理人）3名，代表股份数为 362，966，561股，占公司总股本的 59.2548 ％ ；流通股股东（股东授权代理人）共 26人，共持有公司

20，214股有表决权股份，占公司总股本的 0.0033 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会由公司董事长方培琦先生主持。大会审议并采用记名投票方式，逐项审议并表决通过了以下决议：

一. 通过了《公司董事会2004年度工作报告》

表决结果：同意362，983，605股，占出席会议股东所持表决权的99.9991％，反对

2，878股，占出席会议股东所持表决权的0.0008％，弃权292股，占出席会议股东

所持表决权的0.0001％；其中流通股股东同意17，044股，反对2，878股，弃权292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的84.3178％，14.2377％，1.4445％。

二. 通过了《公司监事会2004年度工作报告》

表决结果：同意362，983，605股，占出席会议股东所持表决权的99.9991％，反对

2，878股，占出席会议股东所持表决权的0.0008％，弃权292股，占出席会议股东

所持表决权的0.0001％；其中流通股股东同意17，044股，反对2，878股，弃权292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的84.3178％，14.2377％，1.4445％。

三. 通过了《公司2004年度财务决算报告》

表决结果：同意362，983，605股，占出席会议股东所持表决权的99.9991％，反对

2，878股，占出席会议股东所持表决权的0.0008％，弃权292股，占出席会议股东

所持表决权的0.0001％；其中流通股股东同意17，044股，反对2，878股，弃权292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的84.3178％，14.2377％，1.4445％。

四. 通过了《公司2004年度利润分配预案》

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004年度共实现净利润

44，014，317.88元。按公司章程规定先提取法定盈余公积 4，780，426.42元、公益金

2，196，848.60元，以及子公司职工奖福基金 77，345.84元，加上年初未分配利润

312，528，218.74元，减去 2003年度实际分配的普通股股利 30，627，626.05元，

2004年度实际可供全体股东分配的利润共计 318，860，289.71 元。

本年度利润分配预案为：以公司年度末总股本 612，552，521股为基数，如向

全体股东每股派发现金红利 0.04元（含税），预计支付红利 24，502，100.85元。尚余 294，358，188.86元结转下一次分配。本年度不进行资本公积金转赠股本。

表决结果：同意 362，978，705股，占出席会议股东所持表决权的 99.9978％，反对

7，778股，占出席会议股东所持表决权的 0.0021％，弃权 292股，占出席会议股东

所持表决权的 0.0001％；其中流通股股东同意 12，144股，反对 7，778股，弃权 292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的 60.0772％，38.4783％，1.4445％。

五. 通过了增补肖永吉先生为公司董事的议案

表决结果：同意362，983，605股，占出席会议股东所持表决权的99.9991％，反对

2，878股，占出席会议股东所持表决权的0.0008％，弃权292股，占出席会议股东

所持表决权的0.0001％；其中流通股股东同意17，044股，反对2，878股，弃权292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的84.3178％，14.2377％，1.4445％。

六. 审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 362，983，605股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991％，反对

2，878股，占出席会议股东所持表决权的 0.0008％，弃权 292股，占出席会议股

东所持表决权的 0.0001％；其中流通股股东同意 17，044股，反对 2，878股，弃

权 292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的 84.3178％，14.2377％，

1.4445％。

七. 审议续聘安永大华会计师事务所为公司 2005年度审计机构的议案

表决结果：同意362，983，605股，占出席会议股东所持表决权的99.9991％，反对

2，878股，占出席会议股东所持表决权的0.0008％，弃权292股，占出席会议股东

所持表决权的0.0001％；其中流通股股东同意17，044股，反对2，878股，弃权292股，分别占出席会议有表决权流通股股份的84.3178％，14.2377％，1.4445％。

上海贝岭股份有限公司委托国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东

大会的见证律师。国浩律师集团（上海）事务所委王卫东律师出席大会并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会提出新提案的股东资格合

法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告上海贝岭股份有限公司

2005年 5月 11日