华能国际关于召开临时股东大会的公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2005-32

华能国际电力股份有限公司

关于召开 2005年第二次临时股东大会的公告重要内容提示

y 会议召开时间：2005年 11月 17日（星期四）上午 9：00，预计会期半天。

y 会议召开地点：中国北京市复兴门南大街丙 2号天银大厦 C段西区公司本部。

y 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

y 重大提案：

1、 审议《公司更换董事的议案》；

2、 审议《公司更换监事的议案》；

3、 审议《修改公司章程的议案》。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二次会议决定召开公司 2005年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议时间： 2005年 11月 17日（星期四）上午 9:00，预计会期半天。

3. 会议地点：中国北京市复兴门南大街丙 2号天银大厦 C段西区公司本部。

4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、会议审议事项

1. 审议《公司更换董事的议案》，此项议案为普通决议案鉴于杨盛明先生已辞去公司董事职务，公司董事会提名丁仕达先生为公司董事候选人。（丁仕达先生的简历请见本公告附件一）。

2. 审议《公司更换监事的议案》，此项议案为普通决议案鉴于沈卫兵先生已辞去公司监事职务，公司监事会提名顾建国先生为公司监事候选人。（顾建国先生的简历请见本公告附件二）。

3. 审议《修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案

公司章程修改的具体内容请见本公告附件三《公司章程修订明细》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三、出席人员

1 截止 2005年 10月 18日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东（境外股东另行通知）。

2 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。

3 公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

四、登记办法

1 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

2 登记时间：2005年 11月 15日（星期二），9:00 时至 17:00 时。

3 登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙 2号公司办公大楼一层会客室

4 联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙 2号

天银大厦 C 段西区 邮政编码：100031华能国际电力股份有限公司证券融资部

5 联系人：贾文心 公司证券融资部经理

联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860

6 其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附表：股东授权委托书华能国际电力股份有限公司

2005年 9月 29日华能国际电力股份有限公司股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司 2005 年

第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会普通决议案

1、《公司更换董事的议案》，选举丁仕达先生为公司董事 赞成 反对 弃权

2、《公司更换监事的议案》，选举顾建国先生为公司监事 赞成 反对 弃权股东大会特别决议案

3、《修改公司章程的议案》 赞成 反对 弃权

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 受托日期： 2005年 月 日

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

附件一：

董事候选人简历如下：

丁仕达先生简历：

丁仕达先生，1948年 6月 7日出生，江西临川市人，汉族，中共党员。丁先生毕业于中国社会科学院农业经济管理专业，获管理学博士学位，现任福建国际信托投资公司党组书记、总裁。丁先生曾任中国上杭县委书记，中共龙岩地委委员、龙岩市委书记，福建省建材工业总公司党组书记、总经理等职。

附件二：

监事候选人的简历如下：

顾建国先生简历：

顾建国先生，1966年出生。顾先生毕业于南京航空航天大学，经济师。现任南通市投资管理中心主任。顾先生曾任南通市计划委员会综合处、投资处、财经处、外经处副处长、处长，南通瑞慈投资有限公司副总经理，瑞慈医院党总书记、行政院长，瑞慈（马鞍山）发展有限公司总经理、南通众和担保有限公司董事长、总经理等职。

附件三：

公司章程修订明细

原公司章程第十五条第七款为：

公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为 12，055，383，440股，其中，

1、华能国际电力开发公司持有 5，197，680，000股，约占公司股本总额的 43.12%；

2、河北省建设投资公司持有 904，500，000股，约占公司股本总额的 7.50%；

3、江苏省国际信托投资公司持有 624，750，000股，约占公司股本总额的 5.18%；

4、福建国际信托投资公司持有 561，700，000股，约占公司股本总额的 4.66%；

5、辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有 459，370，000股，约占公司股本总额的 3.81%；

6、大连市建设投资公司持有 452，250，000股，约占公司股本总额的 3.75%；

7、南通市投资管理中心持有 135，750，000股，约占公司股本总额的 1.13%；

8、闽信集团有限公司持有 108，000，000股，约占公司股本总额的 0.90%；

9、汕头电力发展股份有限公司持有 38，000，000股，约占公司股本总额的 0.32%；

10、丹东能源投资开发中心持有 13，000，000股，约占公司股本总额的 0.11%；

11、汕头市电力开发公司持有 5，000，000股，约占公司股本总额的 0.04%；

12、境内上市内资股股东持有 500，000，000股，约占公司股本总额的 4.15%；

13、境外上市外资股股东持有 3，055，383，440股，约占公司股本总额的 25.34%。

现修订为：

公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为 12，055，383，440股，其中，

1、华能国际电力开发公司持有 5，157，680，000股，约占公司股本总额的 42.78%；

2、河北省建设投资公司持有 904，500，000股，约占公司股本总额的 7.50%；

3、江苏省国际信托投资公司持有 624，750，000股，约占公司股本总额的 5.18%；

4、福建国际信托投资公司持有 561，700，000股，约占公司股本总额的 4.66%；

5、辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有 499，370，000股，约占公司股本总额的 4.14%；

6、大连市建设投资公司持有 452，250，000股，约占公司股本总额的 3.75%；

7、南通市投资管理中心持有 135，750，000股，约占公司股本总额的 1.13%；

8、闽信集团有限公司持有 108，000，000股，约占公司股本总额的 0.90%；

9、汕头电力发展股份有限公司持有 38，000，000股，约占公司股本总额的 0.32%；

10、丹东能源投资开发中心持有 13，000，000股，约占公司股本总额的 0.11%；

11、汕头市电力开发公司持有 5，000，000股，约占公司股本总额的 0.04%；

12、境内上市内资股股东持有 500，000，000股，约占公司股本总额的 4.15%；

13、境外上市外资股股东持有 3，055，383，440股，约占公司股本总额的 25.34%。