中原高速董事会决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告


河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2005年6月17日以通迅表决方式召开。会议通知已于2005年6月10日发出。本次会议应参加董事9人,实际参加9人,公司监事列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。参会董事经审议、表决,通过以下决议：

一、审议通过《关于增补第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。选举聂新泉先生担任董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

聂新泉先生简历见附件。

二、审议通过《关于设立公司郑石分公司的议案》。决定设立公司郑石分公司,负责实施郑州至石人山高速公路建设及运营管理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任郑石分公司总经理的议案》。根据公司总经理的提名,聘任高建立先生为公司郑石分公司总经理,聘任期为一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事李国治、计启猛先生、任宇光女士已发表独立意见,同意该项聘任。

高建立先生简历见附件。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

二○○五年六月十七日

附件

聂新泉先生简历

聂新泉：男,中国籍,1966年10月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾工作于交通部人事劳动司,历任华联公路工程材料公司副总经理、董事、总经理、盘锦北方沥青股份有限公司董事。现任华建交通经济开发中心国家资本托管部经理,并兼任湖北楚天高速公路股份有限公司董事。

高建立先生简历

高建立：男,中国籍,1970年9月出生,中共党员,工学硕士,博士研究生(在读),高级工程师。曾工作于河南省高等级公路建设指挥部工程技术处,历任河南省交通基本建设质量监督站科长、本公司经营开发部经理、总经理助理。现任本公司副总经理,并兼任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长。