国阳新能2004年度股东大会决议公告

证券代码：600348 证券名称：国阳新能 编号：临 2005-008

山西国阳新能股份有限公司

二○○四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山西国阳新能股份有限公司（以下简称“公司”）二○○四

年度股东大会于二○○五年五月十八日在阳泉煤业（集团）有限

责任公司一层会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长石盛奎先生主持。出席本次大会的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 354563274股，占公司总股本的 73.71%。其中，流通股

股东 6人，代表股份 23563274股；非流通股股东 5人，代表股份

331000000股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事，监事和监事候选人，部分高管人员参加了会议，公司聘请的北京国枫律师事务所律师姜业清先生见证了本次股东大会并发表了法律意见。

二、议案审议和表决情况

按照 2005年 4月 15日公司发布的会议通知所列议题，本次

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过如下议案：

(一)审议通过公司二○○四年度董事会工作报告。

同意股份 354563274股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

（二）审议通过公司二○○四年度监事会工作报告。

同意股份 354563274股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。。

（三）审议通过公司二○○四年度财务决算报告暨二○○五年财务预算方案。

同意股份 354563274股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

（四）审议通过公司二○○四年度利润分配方案。

经山西天元会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润347，903，501.56元，加上 2003年未分配利润 67，951，926.10元，

公司 2004年度可供分配的利润为 415，855，427.66元。公司按当

年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 34，790，350.16元；提

取 10%法定公益金 34，790，350.16元后，可供股东分配的利润为

346，274，727.34 元。董事会拟以 2004 年末总股本 48，100 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.20元（含税），共

计 153，920，000.00 元 。 期 末 留 存 可 供 分 配 的 利 润

192，354，727.34 元待以后年度分配。2004 年无资本公积金转增股本预案。

同意股份 354563274股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

（五）审议通过公司二○○四年度报告及摘要的议案。

同意股份 354563274股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

（六）审议通过关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修正案的议案。其中《公司章程》修正案经股东大会逐条表决并以特别决议审议通过。同意股份 354563274股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。其中，其中《公司章程》修正案第一百二十一条，同

意股份 354020174股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股

份的 99.85%；反对 0股；弃权 543100股，占出席本次股东大会

股东所持有效表决股份的 0.15%。

（修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。）

（七）审议通过关于公司内部控制制度议案。

同意股份 354563274 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

（《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》全文见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn。）

（八）审议通过公司预计 2005年日常关联交易的议案。

关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司按规定回避了表决。

同意股份 29260974 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 98.18%；反对 0股；弃权 543100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 1.82%。流通股股东同意 23020174股；反对 0股，弃权 543100股；非流通股同意 6240800股，反对

0股，弃权 0股。

（九）审议通过公司更换部分监事的议案，并选举余建全先生为公司第二届监事会监事。

同意股份 354563274 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

（十）审议通过公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。

二○○五年公司拟续聘山西天元会计师事务所有限公司担

任公司 2005年度财务报告的审计机构，审计费用 90万元人民币。

同意股份 354563274 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东同意 23563274股，反对 0股，弃权 0股；非流通股同意 331000000股，反对 0股，

弃权 0股。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所接受公司的委托，指派姜业清律师担任本次股东大会的见证律师。姜业清律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录；

2、律师法律意见书。

特此公告。

山西国阳新能股份有限公司董事会

二〇〇五年五月十八日