长春经开2004年度股东大会公告

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2005－005

长春经开（集团）股份有限公司

2004年年度股东大会公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

2、 本次会议无新提案提交表决。

长春经开（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)，2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 24 日在本公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，监事会部分成员出席了会议，参加会议的股东代表 2 人，代表的股

份 142，750，639股，占股本总额 357，717，600股的 39.91%。其中：非流通

股股东 1 人，非流通股股份 142，749，600 股，占股本总额 357，717，600 股

的 39.91%；流通股股东 1 人，流通股股份 1，039 股，占股本总额

357，717，600 股的 0.00029%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议内容如下：

一、审议通过了《公司 2004年年度董事会工作报告》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

其中：非流通股：同意 142，749，600 股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所二、审议通过了《公司 2004年年度监事会工作报告》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

其中：非流通股：同意 142，749，600 股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所三、审议通过了《公司 2004年年度财务决算报告》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

其中：非流通股：同意 142，749，600股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所四、审议通过了《公司 2004 年年度报告》及《公司 2004 年年度报告摘要》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

其中：非流通股：同意 142，749，600股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所五、审议通过了《公司 2004年年度利润分配预案》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

其中：非流通股：同意 142，749，600股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

其中：非流通股：同意 142，749，600股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所(上述项议案的内容详见 2005年 4月 23日《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告)本次股东大会经吉林申和律师事务所王文学律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

特此公告

长春经开（集团）股份有限公司董事会

2005年 5月 24日