川能动力:2021年第5次临时股东大会决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2021-084号四川省新能源动力股份有限公司
2021年第5次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月17日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2021年 9 月 17 日 9:15
—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
1（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共23人，代表股份486564567股，占公司总股份的38.3122%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份476300000股，占公司总股份的37.5039%；
参与网络投票的股东为21人，代表股份10264567股，占公司总股份的0.8082%。
公司全体董事、监事均出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
关于董事会换届选举第八届董事票数比例
1.00
会非独立董事候选人的议案（股）（%）选举张昌均先生为第八届董事会
1.0148626745999.9389%非独立董事选举何勇先生为第八届董事会非
1.0248626746799.9389%独立董事选举蒋建文先生为第八届董事会
1.0348626746099.9389%非独立董事关于董事会换届选举第八届董事票数比例
2.00
会独立董事候选人的议案（股）（%）选举杨勇先生为第八届董事会独
2.0148626749199.9389%立董事选举郭龙伟先生为第八届董事会
2.0248626753099.9390%独立董事关于监事会换届选举第八届监事票数比例
3.00
会非职工监事候选人的议案（股）（%）选举林云先生为第八届监事会非
3.0148626745099.9389%职工监事选举喻崇华先生为第八届监事会
3.0248626745299.9389%非职工监事2其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
关于董事会换届选举第八届董事票数比例
1.00
会非独立董事候选人的议案（股）（%）选举张昌均先生为第八届董事会
1.01996745997.1055%非独立董事选举何勇先生为第八届董事会非
1.02996746797.1056%独立董事选举蒋建文先生为第八届董事会
1.03996746097.1055%非独立董事关于董事会换届选举第八届董事票数比例
2.00
会独立董事候选人的议案（股）（%）选举杨勇先生为第八届董事会独
2.01996749197.1058%立董事选举郭龙伟先生为第八届董事会
2.02996753097.1062%独立董事关于监事会换届选举第八届监事票数比例
3.00
会非职工监事候选人的议案（股）（%）选举林云先生为第八届监事会非
3.01996745097.1054%职工监事选举喻崇华先生为第八届监事会
3.02996745297.1054%非职工监事
表决结果：通过。张昌均、何勇、蒋建文当选公司第八届董事会非独立董事；杨勇、郭龙伟当选公司第八届董事会独立董事；林云、喻崇华当选公司第八届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
3四、备查文件
（一）2021年第5次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2021年第5次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2021年9月18日4