华能国际董事会决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2005-31

华能国际电力股份有限公司

第五届董事会决议公告

根据适用法律和华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第五届董事会以书面形式审议并通过如下决议：

同意《修改公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议。公司章程修改的具体内容请见本公告附件

一《公司章程修订明细》。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2005年 9月 29日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

附件一：

公司章程修订明细

原公司章程第十五条第七款为：

公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为 12，055，383，440股，其中，

1、华能国际电力开发公司持有 5，197，680，000股，约占公司股本总额的 43.12%；

2、河北省建设投资公司持有 904，500，000股，约占公司股本总额的 7.50%；

3、江苏省国际信托投资公司持有 624，750，000股，约占公司股本总额的 5.18%；

4、福建国际信托投资公司持有 561，700，000股，约占公司股本总额的 4.66%；

5、辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有 459，370，000股，约占公司股本总额的 3.81%；

6、大连市建设投资公司持有 452，250，000股，约占公司股本总额的 3.75%；

7、南通市投资管理中心持有 135，750，000股，约占公司股本总额的 1.13%；

8、闽信集团有限公司持有 108，000，000股，约占公司股本总额的 0.90%；

9、汕头电力发展股份有限公司持有 38，000，000股，约占公司股本总额的 0.32%；

10、丹东能源投资开发中心持有 13，000，000股，约占公司股本总额的 0.11%；

11、汕头市电力开发公司持有 5，000，000股，约占公司股本总额的 0.04%；

12、境内上市内资股股东持有 500，000，000股，约占公司股本总额的 4.15%；

13、境外上市外资股股东持有 3，055，383，440股，约占公司股本总额的 25.34%。

现修订为：

公司目前的股本结构为：公司已发行的普通股总数为 12，055，383，440股，其中，

1、华能国际电力开发公司持有 5，157，680，000股，约占公司股本总额的 42.78%；

2、河北省建设投资公司持有 904，500，000股，约占公司股本总额的 7.50%；

3、江苏省国际信托投资公司持有 624，750，000股，约占公司股本总额的 5.18%；

4、福建国际信托投资公司持有 561，700，000股，约占公司股本总额的 4.66%；

5、辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有 499，370，000股，约占公司股本总额的 4.14%；

6、大连市建设投资公司持有 452，250，000股，约占公司股本总额的 3.75%；

7、南通市投资管理中心持有 135，750，000股，约占公司股本总额的 1.13%；

8、闽信集团有限公司持有 108，000，000股，约占公司股本总额的 0.90%；

9、汕头电力发展股份有限公司持有 38，000，000股，约占公司股本总额的 0.32%；

10、丹东能源投资开发中心持有 13，000，000股，约占公司股本总额的 0.11%；

11、汕头市电力开发公司持有 5，000，000股，约占公司股本总额的 0.04%；

12、境内上市内资股股东持有 500，000，000股，约占公司股本总额的 4.15%；

13、境外上市外资股股东持有 3，055，383，440股，约占公司股本总额的 25.34%。