中海发展董事会决议公告

中海发展股份有限公司二OO五年第六次董事会会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”,中海发展股份有限公司及其附属公司简称“本集团”)二00五年第六次董事会会议于2005年6月27日以通讯方式召开。应参加表决的董事9人,关联董事李绍德、孙治堂、王大雄、姚作芝就关联交易回避表决。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、 关于处置“大庆231”轮的议案

本公司“大庆231”轮是大连造船厂1974年6月1日建成出厂的1.5万吨级原油船。由于该轮已有31年船龄,船体腐蚀严重,机舱、加强及通信设备老化等,已无改造价值。且根据国家有关规定,该轮船龄已达到强制报废的年限。拟将该轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司进行拆解,不得流入市场。出售价格为人民币壹仟伍佰玖拾贰万肆仟玖佰柒拾叁元陆角捌分整。

鉴于此项船舶处置涉及关联交易,所有董事(包括独立非执行董事)认为,该交易将按一般商业条款达成,对公司股东而言公平合理。

备查文件：

1、独立董事意见

2、关联董事声明

特此公告

中海发展股份有限公司

二00五年六月二十七日

注：上述关联交易公告将于2005年6月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。