长春经开2005年第一次临时股东大会会议资料

长春经开（集团）股份有限公司

2005年第一次临时股东大会会议资料

600215

2005年 6月 20日

目 录

股东大会议程??????????????????????

股东大会议事规则????????????????????

关于变更公司部分董事的议案???????????????

股东大会表决注意事项??????????????????

长春经开（集团）股份有限公司

2005年第一次临时股东大会议程

1、工作人员宣读股东大会议程和议事规则

2、工作人员介绍主席台就座人员、大会主持者和对本次大会进行见证的律师事务所

3、大会正式开始

4、审议《关于变更公司部分董事的议案》。

5、股东代表发言

6、对大会议项进行表决

1、宣读表决注意事项

2、填写表决票、投票

7、请一名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果，

8、宣布投票统计结果。

9、律师宣读见证意见

10、大会闭幕

长春经开（集团）股份有限公司

2005年第一次临时股东大会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关精神，现提出如下议事规则：

一、 董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权

益确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 本次大会设立股东大会秘书处。

三、本次大会对公司的各项提案均采用书面投票方式进行表决。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书出登记并填写《股东大会发言登记及股东意见征询表》。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言时间

不超过 5分钟。

六、公司董事长或总裁应当认真负责、有针对性的回答股东提出的问题。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。

八、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控

制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

关于变更公司部分董事的议案

各位股东：请审议。

因工作变动张春华先生不再担任公司董事职务，提议张树森先生为公司董事候选人。（张树森先生个人简历见公告）以上议案提请股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司股东大会表决注意事项

一、关于直接投票制表决的议案：每项表决内容分“同意”、“反对”、“弃权”三项，每一表决事项只能填一种选择，否则此选票无效。表决请以“∨ ”符号添入空格内。

二、每张选票必须填写姓名。

三、表决票填写完毕后，请投入表决箱内。