联创光电2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：临 2005-12

江西联创光电科技股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

一、 重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、 会议召开情况

1．召开时间：2005年 8月 21日（星期日）上午 8：30分

2．召开地点：公司总部五楼第一会议室

3．召开方式：现场投票

4．召 集 人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长程德保先生

6．会议通知：于 2005年 7月 20日刊登于《上海证券报》

三、 会议出席情况

1、总体情况：

股东（股东代表）4 人，代表股份 15420.65 万股，占上市公司有表决权股份总

数的 62.38%

2、社会公众股东出席情况：

社会公众股东 0 人，代表股份 0 万股，占上市公司有表决权股份总数的 0%（没有社会公众股东出席 2005年第一次临时股东大会）

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议

四、 提案审议和表决情况

对公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人、监事候选人逐个审议并表决

1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》

杨 柳

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股

周 彦

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股钟力民

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股郭满金

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股曾利民

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股韩盛龙

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股卢福财

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股

刘 健

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股邹道文

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股

2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》任钧祥

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股李醒明

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股

聂 剑

表决情况： 同意 15420.65 万股，占参加会议股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0股

五、 律师出具的法律意见书

江西华邦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。六、 备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司 2005年第一次临时股东大会决议、记录；

2、江西华邦律师事务所律师出具的关于江西联创光电科技股份有限公司 2005

第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

2005年 8月 21日